Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания: 15 июня 2023 г.
Место проведения общего собрания: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.17, ПАО «Калибр», конференц-зал, подъезд 2, цокольный этаж.
Время проведения общего собрания: 18ч.00мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 мая 2023г.
2.4.Кворум общего собрания: в общем собрании акционеров приняли участие владельцы обладающие - 1 077 538 голосами, что составляет 98,02% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам № 1,2,5,6,7,8 повестки дня общего собрания - 1 099 312.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1,2,5,6,7,8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 099 312.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1,2,5,6,7,8 повестки дня общего собрания - 1 077 538, что составляет 98,02% от общего числа голосов.
Кворум имелся
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 5 496 560.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 496 560.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 5 387 690, что составляет 98,02% от общего числа голосов.
Кворум имелся
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 1 099 312.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 4 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 590 331.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня общего собрания – 568 600, что составляет 96,32% от общего числа голосов.
Кворум имелся.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Калибр» за 2022г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Калибр» за 2022г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022г.
3. Избрание Членов Совета Директоров ПАО «Калибр».
4. Избрание Членов Ревизионной комиссии ПАО «Калибр».
5. Назначение аудиторской организации ПАО «Калибр».
6. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Калибр» по итогам 2022 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Калибр».
7. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО «Калибр».
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Калибр».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос N1: Утверждение годового отчета ПАО «Калибр» за 2022г.
“за”- 1 077 538 (100,00%), “против” – 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%);
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Вопрос N2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Калибр» за 2022г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022г.
“за”- 1 077 538 (100,00%), “против” – 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%);
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Вопрос N3: Избрание Членов Совета Директоров ПАО «Калибр».
За 1. Коган Михаил Александрович – 2 560; 2.Канунников Андрей Иванович –1 274 755; 3. Севостьянов Сергей Анатольевич - 1 272 340; 4. Бочаров Олег Евгеньевич – 300; 5. Рябокобылко Сергей Юрьевич – 0; 6. Голованова Мария Алексеевна – 943 050; 7. Бромли Джесси Майкл – 942 750; 8. Ушакова Вера Анатольевна – 943 050. Против - 0; Воздержался - 0.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 8 885
Вопрос N 4: Избрание Членов Ревизионной комиссии ПАО «Калибр».
Чепунов Александр Михайлович
“за”- 568 600 (100,00%), “против” - 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0.00%);
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 508 981
Лазарева Елена Михайловна
“за”- 568 600 (100,00%), “против” - 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0.00%);
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 508 981
Пилюгин Евгений Александрович
“за”- 568 600 (100,00%), “против” - 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0.00%);
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 508 981
Вопрос N 5: Назначение аудиторской организации ПАО «Калибр».
“за”- 1 077 538 (100,00%), “против” -0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%);
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Вопрос N 6: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Калибр» по итогам 2022 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Калибр».
“за”- 511 888 (47,505332%), “против” - 565 650 (52,494668%), “воздержался” – 0 (0,00%);
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
По данному вопросу решение не принято.
Вопрос N 7: О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО «Калибр».
“за”- 566 131 (52,539307%), “против” - 511 407 (47,460693%), “воздержался” – 0 (0,00%);
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Вопрос N 8: О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Калибр».
“за”- 1 077 538 (100,00%), “против” – 0 (0,00%), “воздержался” – 0 (0,00%);
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Калибр» за 2022 г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Калибр» за 2022г. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 г.
3. Избрать членов Совета директоров ПАО «Калибр» на период до следующего годового Общего Собрания акционеров в составе:
Кануников Андрей Иванович, Севостьянов Сергей Анатольевич, Голованова Мария Алексеевна, Бромли Джесси Майкл, Ушакова Вера Анатольевна.
4. Избрать Ревизионную Комиссию ПАО «Калибр» на период до следующего годового Общего собрания акционеров в составе:
Чепунов Александр Михайлович, Лазарева Елена Михайловна, Пилюгин Евгений Александрович
5. Назначить аудиторской организацией ПАО «Калибр» Юникон акционерное общество
6. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Калибр» по итогам 2022 года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Калибр» не принято.
7. Выплатить вознаграждение Председателю совета директоров ПАО «Калибр» Рябокобылко С.Ю. за период с 01 января 2023г. по 15 июня 2023г., в размере эквивалентном 58 500 долларов США, в российских рублях, по курсу установленному ЦБ РФ, на дату принятия решения годовым общим собранием акционеров ПАО «Калибр».
8. Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров ПАО «Калибр» за 2022 год.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: протокол №3 от 19.06.2023г.
Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)
Н. В. Бунакова
3.2. Дата 20.06.2023г.