Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калибр"<BR>24.01.2023 15:01</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.01.2023 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.01.2023 г.</P>
<P> 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр». </P>
<P>Определение формы, даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, а также другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр». Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Севостьянов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 24.01.2023г.</P>