Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калибр"<BR>19.08.2024 14:59</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.08.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19.08.2024г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.08.2024г. 10:00 </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1. Операционные результаты за 1 полугодие 2024 года. </P>
<P>2. О частичном досрочном возврате денежных средств, в рамках кредитного соглашения № 02577/МР между банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Калибр» от «16» июля 2018г. (меморандум Генерального директора № 16 от 06 августа 2024 г.).</P>
<P>3. Утверждение отчета эмитента ПАО "Калибр" за 6 месяцев 2024г.</P>
<P>4. Рассмотрение параметров к бюджету 2025 года.</P>
<P>5. Информация об утвержденном графике заседаний комитета Совета директоров по аудиту.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Заместитель генерального директора по эксплуатации (Доверенность №58 от 07.08.2024г.)</P>
<P>К.А. Епанчин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.08.2024г.</P>