Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10.07.2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.07.2024г. 13.00

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.Утверждение персонального состава Комитета Совета Директоров по аудиту.

2.Текущий статус работ по разработке программы мотивации персонала («4М бизнес Девелопмент Г рупп»).

3.Рассмотрение меморандума Генерального директора о прогнозе рисков в деятельности общества и способах их снижения (Меморандум №10).

4.Рассмотрение меморандума Генерального директора о восстановительных работах после осенне- зимнего периода (Меморандум №11).

5.Рассмотрение меморандумов Генерального директора об использовании средств на ремонтные работы, раскрытии резервов (Меморандумы №12 и №13).

6. О результатах работы по договору с ГБУ ГлавАПУ.

7. Прочие вопросы:

7.1.Рассмотрение проекта плана работы Совета директоров ПАО «Калибр» на 2024-2025гг.

7.2.Утверждение даты предоставления информационной записки по определению рекомендованных параметров бюджета на 2025 год от Генерального директора к Совету директоров.

7.3.Об итогах встречи Генерального директора с директором по работе с ключевыми корпоративными клиентами ПАО «Банк ВТБ».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Мусатов

3.2. Дата 11.07.2024г.