Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр».
1.1. Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр» Бунаковой Натальи Вячеславовны 1978 г.р. с 06.10.2023 года сроком на 3 (три) года.
1.2. Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр» Мусатова Андрея Леонидовича 1974 г.р. с 06.10.2023 года сроком на 3 (три) года
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр».
1.1. «Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр» Бунаковой Натальи Вячеславовны 1978 г.р. с 06.10.2023 года сроком на 3 (три) года».
Итоги голосования: «За» - 2 голоса (А.И.Кануников, С.А.Севостьянов); «Против» - 2 голоса (Дж.М.Бромли, В.А.Ушакова), «Воздержался» - нет. Решение не принято.
1.2. «Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр» Мусатова Андрея Леонидовича 1974 г.р. с 06.10.2023 года сроком на 3 (три) года».
Итоги голосования: «За» - 2 голоса (Дж.М.Бромли, В.А.Ушакова); «Против» - 2 голоса (А.И.Кануников, С.А.Севостьянов); «Воздержался» - нет. Решение не принято.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.10.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.10.2023г., № 15.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ПАО "Калибр" (Протокол №5 заседания Совета Директоров ПАО "Калибр" от 03.07.2023г.)
В.А. Ушакова
3.2. Дата 06.10.2023г.