Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. Об операционных результатах ПАО «Калибр» за 2023 год. Отчет по недвижимости за январь 2024 года.
2. Рассмотрение меморандума Генерального директора № 5 от 5 марта 2024 г.
3. Об отчете Генерального директора о кадровой политике и работе с кадрами. Об изменениях в организационной структуре и штатном расписании ПАО «Калибр».
4. Рассмотрение меморандума Генерального директора № 4 от 28 февраля 2024 г.
5. Об утверждении, по рекомендации единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора), руководителей департаментов/ управлений.
6. О досрочном возврате денежных средств в размере 265,225 млн. рублей в рамках кредитного соглашения 01973/МР между банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Калибр» от «01» ноября 2017 г (Меморандум № 3 от 16 февраля 2024 г.)
7. О работе по выведению территории Общества из зоны КРТ.
8. О работе с консультантом по разработке бонусной политики.
9. О плане оптимизации расходов на организацию работы Совета директоров. О порядке организации компенсаций транспортных расходов членам Совета Директоров в случае созыва внеочередного заседания Совета Директоров.
10. О принятии мер в связи с отсутствием актуальной информации в ЕГРЮЛ о единоличном исполнительном органе.
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: На заседании Совета директоров решено в отношении первой повестки дня: Исключить из повестки дня заседания совета директоров вопрос №10 «О текущей деятельности Общества» и включить в повестку 10 вопросом «О принятии мер в связи с отсутствием актуальной информации в ЕГРЮЛ о единоличном исполнительном органе».
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
«Об операционных результатах ПАО «Калибр» за 2023 год. Отчет по недвижимости за январь 2024 года». За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.. Решение принято. Принять к сведению предоставленную информацию о результатах работы общества за 2023 год, отчет Генерального директора по недвижимости за январь 2024 года.
По второму вопросу повестки дня:
«Рассмотрение меморандума Генерального директора № 5 от 5 марта 2024 г.». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. Утвердить предоставление управленческой отчетности на ежеквартальной основе, и отчетов по недвижимости, в формах, предложенных в меморандуме Генерального директора ПАО «Калибр» № 5 от 5 марта 2024г, на ежемесячной основе со сроками предоставления не позднее 10-го числа, месяца следующего за отчетным периодом.
По третьему вопросу повестки дня:
«Об отчете Генерального директора о кадровой политике и работе с кадрами. Об изменениях в организационной структуре и штатном расписании ПАО «Калибр».
3.1 «Об отчете Генерального директора о кадровой политике и работе с кадрами».
Итоги голосования: За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению представленную информацию в отчете Генерального директора о кадровой политике и работе с кадрами.
3.2.«Внести изменения в организационной структуре и штатном расписании ПАО «Калибр».
Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 2 голоса; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Калибр» внести представленные изменения в организационной структуре и штатном расписании ПАО «Калибр».
По четвертому вопросу повестки дня:
«Рассмотрение меморандума Генерального директора № 4 от 28 февраля 2024 г.». Итоги голосования: За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Отклонить представленный меморандум Генерального директора ПАО «Калибр» от № 4 от 28 февраля 2024г.
По пятому вопросу повестки дня:
«Об утверждении, по рекомендации единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора), руководителей департаментов/ управлений».
5.1 «Утвердить на должность руководителя департамента по безопасности А.В. Петренко».
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить по рекомендации единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) на должность руководителя департамента по безопасности А.В. Петренко.
5.2 «Утвердить на должность руководителя департамента по тендерно-договорной работе М.М. Жильцова». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 2 голоса; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить по рекомендации единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) на должность руководителя департамента по тендерно-договорной работе М.М. Жильцова.
По шестому вопросу повестки дня:
«О досрочном возврате денежных средств в размере 265,225 млн. рублей в рамках кредитного соглашения 01973/МР между банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Калибр» от «01» ноября 2017 г (Меморандум № 3 от 16 февраля 2024 г.)». Итоги голосования: За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Досрочно возвратить денежные средства в размере 265,225 млн. рублей в рамках кредитного соглашения 01973/МР между банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Калибр» от «01» ноября 2017г.
По седьмому вопросу повестки дня:
«О работе по выведению территории Общества из зоны КРТ». Итоги голосования: За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Возобновить работу по договору с ГБУ «ГлавАПУ» №121/2023-219-р от 22.09.2023г.
По восьмому вопросу повестки дня:
«О работе с консультантом по разработке бонусной политики». Итоги голосования: За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Решили: принять к сведению информацию о работе с консультантом по разработке бонусной политики. Назначить на 14.03.24 на 12:00 рабочее совещание членов Совета директоров для обсуждения данного вопроса.
По девятому вопросу повестки дня:
«О плане оптимизации расходов на организацию работы Совета директоров. О порядке организации компенсаций транспортных расходов членам Совета Директоров в случае созыва внеочередного заседания Совета Директоров».
9.1 «О плане оптимизации расходов на организацию работы Совета директоров». Итоги голосования: За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Созвать внеочередной Совет директоров 14.03.24 в 11:00 для рассмотрения вопроса о помещениях занимаемых Советом директоров ПАО «Калибр».
9.2 «О порядке организации компенсаций транспортных расходов членам Совета Директоров в случае созыва внеочередного заседания Совета Директоров». Итоги голосования: За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Рекомендовать Генеральному директору ПАО «Калибр» продолжить работу по оптимизации расходов на организацию работы Совета директоров. Определить, что порядок компенсаций транспортных расходов членам Совета Директоров, в случае созыва внеочередного заседания Совета Директоров, будет рассмотрен Советом директоров при вынесении рекомендаций общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли за 2023г.
По десятому вопросу повестки дня:
«О принятии мер в связи с отсутствием актуальной информации в ЕГРЮЛ о единоличном исполнительном органе». Итоги голосования: За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Принять к сведению представленную информацию о текущей деятельности общества. Совет директоров проинформирован Генеральным директором о мерах к применению, в связи с отсутствием актуальной информации в ЕГРЮЛ и его регистрацией. Поручить Генеральному директору обратиться в налоговый орган с разъяснением о возражении заинтересованного лица относительно государственной регистрации. Перенести рассмотрение данного вопроса в срок до 22.03.24 г. включительно.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.03.2024г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.03.2024г., № 4.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол №1 Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Калибр" от 10.01.2024 года.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 14.03.2024г.