Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется. 2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении персонального состава комитета Совета Директоров ПАО «Калибр» по аудиту.
2. Об избрании Председателя комитета Совета Директоров ПАО «Калибр» по аудиту.
3. Об утверждении бюджета ПАО «Калибр» на 2024 год.
4. Об утверждении кандидатур представителей общества в Совете Директоров, ревизионной комиссии зависимых обществ, а также предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания в этих обществах.
5. Об утверждении плана заседаний Совета Директоров ПАО «Калибр» с января по май 2024 года.
6. Об утверждении трудового договора с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «Калибр».
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении персонального состава комитета Совета Директоров ПАО «Калибр» по аудиту». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Избрать состав Комитета по аудиту при Совете Директоров ПАО «Калибр» в следующем персональном составе Дж.М.Бромли, Член Совета Директоров ПАО «Калибр», А.И.Кануников, Член Совета Директоров ПАО «Калибр», М.А.Голованова, Член Совета Директоров ПАО «Калибр».
По Вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров: «Об избрании Председателя комитета Совета Директоров ПАО «Калибр» по аудиту». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете Директоров ПАО «Калибр» А.И.Кануникова.
По Вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении бюджета ПАО «Калибр» на 2024 год». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 1. Решение принято. Утвердить бюджет ПАО «Калибр» на 2024 год.
По Вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении кандидатур представителей общества в Совете Директоров, ревизионной комиссии зависимых обществ, а также предложений по вопросам повестки дня годового общего собрания в этих обществах».
4.1.Утвердить представителей общества в Совет Директоров ОАО «ОКБ СА». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Утвердить следующих представителей общества в Совет Директоров ОАО «ОКБ СА»: Дж.М.Бромли Член Совета Директоров ПАО «Калибр», А.И.Кануников Член Совета Директоров ПАО «Калибр», М.А.Коган Член Совета Директоров ПАО «Калибр», М.А.Голованова Член Совета Директоров ПАО «Калибр», В.А.Ушакова Член Совета Директоров ПАО «Калибр».
4.2. Утвердить представителей общества в ревизионную комиссию ОАО «ОКБ СА». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. Утвердить следующих представителей общества в ревизионную комиссию ОАО «ОКБ СА» Н.В.Бунакова, А.А.Дыгай, И.М.Савин.
По Вопросу №5 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении плана заседаний Совета Директоров ПАО «Калибр» с января по май 2024 года. Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Утвердить план заседаний Совета директоров ПАО «Калибр» с января по май 2024 года.
По Вопросу №6 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении трудового договора с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «Калибр».
6.1. Утвердить трудовой договор с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «Калибр» согласно Приложению 1 к данному протоколу.
Итоги голосования: «За» - 2 голоса; Против» - 2 голоса «Воздержался» - 0 голосов. Решающий голос Председателя Совета директоров. Решение принято. Утвердить трудовой договор с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «Калибр» согласно Приложению 1 к данному протоколу.
6.2. Утвердить Дополнительное соглашение №1 к трудовому договору с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «Калибр» согласно Приложению 2 к данному протоколу. Итоги голосования: «За» - 2 голоса; Против» - 2 голоса «Воздержался» - 0 голосов. Решающий голос Председателя Совета директоров. Решение принято. Утвердить Дополнительное соглашение №1 к трудовому договору с единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ПАО «Калибр» согласно Приложению 2 к данному протоколу.
6.3. Уполномочить Председателя Совета директоров В.А.Ушакову подписать от лица общества трудовой договор с единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «Калибр» и дополнительное соглашение №1 к данному трудовому договору. Итоги голосования: «За» - 2 голоса; Против» - 2 голоса «Воздержался» - 0 голосов. Решающий голос Председателя Совета директоров. Решение принято. Уполномочить Председателя Совета директоров В.А.Ушакову подписать от лица общества трудовой договор с единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ПАО «Калибр» и дополнительное соглашение №1 к данному трудовому договору.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.01.2024г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.01.2024г., № 2
Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол №1 Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Калибр" от 10.01.2024 года.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 18.01.2024г.