Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калибр"<BR>29.03.2023 11:57</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.03.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.03.2023 г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2023 г. </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. Об осуществлении функции председателя Совета директоров на заседании Совета директоров ПАО «Калибр».</P>
<P>2. О прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа - Генерального директора ПАО «Калибр» в связи с истечением срока полномочий, и об одобрении условий прекращения полномочий действующего Генерального директора.</P>
<P>3. Об избрании нового единоличного исполнительного органа - исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Калибр» и об одобрении условий назначения исполняющего обязанности Генерального директора.</P>
<P>4. Об утверждении внутреннего документа Общества - «Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Калибр».</P>
<P>5. Об определении юридического лица для осуществления внутреннего аудита.</P>
<P>6. О формировании состава комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Калибр».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>С.А. Севостьянов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.03.2023г.</P>