Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 04.10.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.10.2023г. 14.30
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр».
1.1. Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр» Бунаковой Натальи Вячеславовны 1978 года рождения с 06.10.2023 года сроком на 3 (три) года.
1.2. Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр» Мусатова Андрея Леонидовича 1974 года рождения с 06.10.2023 года сроком на 3 (три) года
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ПАО "Калибр" (Протокол №5 заседания Совета Директоров ПАО "Калибр" от 03.07.2023г.)
В.А. Ушакова
3.2. Дата 05.10.2023г.