Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение операционных результатов за 1 квартал 2023 года, а также отчетов по недвижимости за май-июнь 2023 года.
2. О результатах работы Комитета по внутреннему аудиту.
3. Обсуждение результатов переговоров с ООО «Рубитех» и дополнительных расходов на ремонт помещений в стр. 10.
4. Обсуждение и утверждение премий за l-oe полугодие 2023г. согласно принципам оценки, предложенным и.о. генерального директора Н.В. Бунаковой.
5. Рассмотрение предложений и.о. генерального директора Н.В. Бунаковой по выбору консультанта по вопросам бонусной политики (одобрение привлечения стороннего консультанта, рассмотрение результатов тендера); решение в отношении позиции HR директора.
6. Прочие вопросы:
- Корпоративный секретарь: необходимость, функции, подчинение, распределение или совмещение обязанностей;
- Утверждение даты предоставления информационной записки по определению рекомендованных параметров бюджета на 2024 год от Финансового директора к Совету директоров;
- Текущий статус выполнения работ по договорам с ООО Правовой центр «Два М» и ГБУ «ГлавАПУ»; дорожная карта работ
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение операционных результатов за 1 квартал 2023 года, а также отчетов по недвижимости за май-июнь 2023 года».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Одобрить операционные результаты за 1 квартал 2023 года, а также отчеты по недвижимости за май-июнь 2023 года.
По вопросу № 2 повестки дня: «О результатах работы Комитета по внутреннему аудиту».
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Одобрить отчет о результатах работы Комитета по внутреннему аудиту.
По вопросу № 3 повестки дня: «Обсуждение результатов переговоров с ООО «Рубитех» и дополнительных расходов на ремонт помещений в стр. 10.»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Одобрить результаты переговоров с ООО «Рубитех» и расходы на ремонт 2 этажа помещений в стр. 10.
По вопросу № 4 повестки дня: «Обсуждение и утверждение премий за l-oe полугодие 2023г. согласно принципам оценки, предложенным и.о. генерального директора Н.В. Бунаковой.»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Утвердить премии за l-oe полугодие 2023г., меморандум №18, с учетом рекомендаций членов Совета директоров.
По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение предложений и.о. генерального директора Н.В. Бунаковой по выбору консультанта по вопросам бонусной политики (одобрение привлечения стороннего консультанта, рассмотрение результатов тендера); решение в отношении позиции HR директора.»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Одобрить проведение тендера на привлечение стороннего консультанта по вопросам бонусной политики компании. Рекомендовать менеджменту не заполнять вакансию HR директора
По вопросу № 6 повестки дня:
Прочие вопросы:
- Корпоративный секретарь: необходимость, функции, подчинение, распределение или совмещение обязанностей;
- Утверждение даты предоставления информационной записки по определению рекомендованных параметров бюджета на 2024 год от Финансового директора к Совету директоров;
- Текущий статус выполнения работ по договорам с ООО Правовой центр «Два М» и ГБУ «ГлавАПУ»; дорожная карта работ.
6.1. Подтвердить необходимость корпоративного секретаря для Совета директоров.
Итоги голосования:
«За» - 3 голоса; «Против» - 2 голоса; «Воздержался» - нет.
Решение принято большинством голосов.
Подтвердить необходимость корпоративного секретаря для Совета директоров.
6.2.Утверждение даты предоставления информационной записки по определению рекомендованных параметров бюджета на 2024 год от Финансового директора к Совету директоров;
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет Решение принято.
Утвердить дату предоставления информационной записки по определению рекомендованных параметров бюджета на 2024 год от Финансового директора Совету директоров 28.07.2023г.
6.3. Текущий статус выполнения работ по договорам с ООО Правовой центр «Два М» и ГБУ «ГлавАПУ»; дорожная карта работ.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Принять отчет о текущем статуса выполнения работ по договорам с ООО Правовой центр «Два М» и ГБУ «ГлавАПУ», а также внести этот вопрос в повестку дня Совета директоров в августе 2023 года.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.07.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.07.2023г., № 7
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)
Н. В. Бунакова
3.2. Дата 19.07.2023г.