Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. Утверждение персонального состава Комитета Совета Директоров по аудиту.
2. Текущий статус работ по разработке программы мотивации персонала («4М бизнес Девелопмент Групп»).
3. Рассмотрение меморандума Генерального директора о прогнозе рисков в деятельности общества и способах их снижения (Меморандум №10).
4. Рассмотрение меморандума Генерального директора о восстановительных работах после осенне-зимнего периода (Меморандум №11).
5. Рассмотрение меморандумов Генерального директора об использовании средств на ремонтные работы, раскрытии резервов (Меморандумы №12 и №13).
6. О результатах работы по договору с ГБУ ГлавАПУ.
7. Прочие вопросы:
7.1. Рассмотрение проекта плана работы Совета директоров ПАО «Калибр» на 2024-2025гг.
7.2. Утверждение даты предоставления информационной записки по определению рекомендованных параметров бюджета на 2025 год от Генерального директора к Совету директоров.
7.3. Об итогах встречи Генерального директора с директором по работе с ключевыми корпоративными клиентами ПАО «Банк ВТБ».
8. Об определении места проведения заседаний Совета директоров.
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: На заседании Совета Директоров решено в отношении первой повестки дня: Включить в повестку дня вопрос №8 «Об определении места проведения заседаний Совета директоров».
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня:
1.1.«Утверждение персонального состава Комитета Совета Директоров по аудиту». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. избрать состав Комитета Совета Директоров ПАО «Калибр» по аудиту в следующем персональном составе: Балакин Максим Андреевич – член Совета Директоров; Бромли Джесси Майкл – член Совета Директоров; Голованова Мария Алексеевна – член Совета Директоров.
1.2. «Об избрании Председателя комитета Совета Директоров ПАО «Калибр» по аудиту». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Избрать Председателем Комитета Совета Директоров ПАО «Калибр» по аудиту Балакина Максима Андреевича.
По вопросу № 2 повестки дня: «Текущий статус работ по разработке программы мотивации персонала («4М бизнес Девелопмент Групп»).
2.1. расторгнуть договор с компанией «4М бизнес Девелопмент Групп». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Рекомендовать Генеральному директору расторгнуть договор с компанией «4М бизнес Девелопмент Групп».
2.2. одобрить использование премиального фонда в размере не более 30% от забюджетированной суммы на премирование линейного персонала и менеджмента, за исключением следующих должностей: Генеральный директор, Заместитель Генерального директора по эксплуатации, Финансовый директор, Директор по информационным технологиям, Директор по управлению человеческими ресурсами, Директор по персоналу, Исполнительный директор, Коммерческий директор, Технический директор. Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Одобрить использование премиального фонда в размере не более 30% от забюджетированной суммы на премирование линейного персонала и менеджмента, за исключением следующих должностей: Генеральный директор, Заместитель Генерального директора по эксплуатации, Финансовый директор, Директор по информационным технологиям, Директор по управлению человеческими ресурсами, Директор по персоналу, Исполнительный директор, Коммерческий директор, Технический директор.
По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение меморандума Генерального директора о прогнозе рисков в деятельности общества и способах их снижения (Меморандум №10)». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. Принять к сведению информацию о прогнозе рисков в деятельности общества, изложенную в меморандуме Генерального директора ПАО «Калибр» № 10 от 24 июня 2024 года.
По вопросу № 4 повестки дня: «Рассмотрение меморандума Генерального директора о восстановительных работах после осенне-зимнего периода (Меморандум №11)». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Принять к сведению информацию о восстановительных работах после осенне-зимнего периода и утвердить выделение средств на восстановительные работы после окончания осенне-зимнего периода в объеме расходов, предусмотренных бюджетом, в размере 6 000 000 (Шести миллионов) рублей согласно меморандуму Генерального директора ПАО «Калибр» № 11 от 27 июня 2024 года.
По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение меморандумов Генерального директора об использовании средств на ремонтные работы, раскрытии резервов (Меморандумы №12 и №13)».
5.1. Высвобождение зарезервированных денежных средств в размере 55 500 000 (Пятьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей без НДС для выполнения работ под аренду и прочих планируемых работ (согласно Меморандуму Генерального директора №12 от 10 июля 2024 года). Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Отказать в высвобождении зарезервированных денежных средств в размере 55 500 000 (Пятьдесят пять миллионов пятьсот тысяч) рублей без НДС для выполнения работ под аренду и прочих планируемых работ (согласно Меморандуму Генерального директора №12 от 10 июля 2024 года).
5.2. Использование суммы 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей без НДС из экономии средств по статье «Прочие ремонты», детализация «Комплекс ремонтных работ в строении 14, проходная» на разработку дизайн-проекта помещений в строении 16, этаж 1 и этаж 7 (согласно Меморандуму Генерального директора № 13 от 10 июля 2024 года). Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Одобрить использование суммы 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) рублей без НДС из экономии средств по статье «Прочие ремонты», детализация «Комплекс ремонтных работ в строении 14, проходная» на разработку дизайн-проекта помещений в строении 16, этаж 1 и этаж 7 (согласно Меморандуму Генерального директора № 13 от 10 июля 2024 года).
По вопросу № 6 повестки дня: «О результатах работы по договору с ГБУ ГлавАПУ». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Принять к сведению информацию о результатах работы по договору с ГБУ ГлавАПУ.
По вопросу № 7 повестки дня: «Прочие вопросы»:
7.1. Рассмотрение проекта плана работы Совета директоров ПАО «Калибр» на 2024-2025гг. Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Калибр» с июня 2024г. по май 2025г. Определить дату проведения следующего заседания Совета директоров на 13 августа 2024 года в 10:00.
7.2. Утверждение даты предоставления информационной записки по определению рекомендованных параметров бюджета на 2025 год от Генерального директора к Совету директоров. Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Установить дату предоставления информации по определению рекомендованных параметров бюджета на 2025 год Совету директоров не позднее 26 июля 2024 года.
7.3. Об итогах встречи Генерального директора с директором по работе с ключевыми корпоративными клиентами ПАО «Банк ВТБ». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Принять к сведению предоставленную информацию об итогах встречи Генерального директора с директором по работе с ключевыми корпоративными клиентами ПАО «Банк ВТБ».
По вопросу № 8 повестки дня: «Об определении места проведения заседаний Совета директоров». Решение не принято. Голосование по данному вопросу не проводилось. Предложено члену Совета директоров А.В.Дегтярёву сформулировать запрос и предложения по данному вопросу в письменном виде, и представить предложения Председателю Совета директоров.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.07.2024г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.07.2024г., №12.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 22.07.2024г.