Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. Об отмене решения Совета директоров ПАО «Калибр» (протокол №5 от 14.03.2024) в части созыва внеочередного заседания Совета Директоров ПАО «Калибр» 22 марта 2024 года в 11 часов 30 минут, с повесткой дня:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр». 2. О прекращении трудового договора с Генеральным Директором ПАО «Калибр» с 27 марта 2024 года. 3. Об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр» - исполняющего обязанности Генерального Директора ПАО «Калибр».
2. Определение новой даты и времени проведения внеочередного заседания Совета директоров ПАО «Калибр».
3. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Калибр».
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: На заседании Совета директоров решено в отношении первой повестки дня: Исключить из повестки дня заседания Совета директоров вопросы:
1. О прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр»;
2. О прекращении договора с Генеральным директором ПАО «Калибр» с 27.03.24;
3. Об избрании временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр». Включить в повестку дня заседания Совета директоров следующие вопросы:
1. Об отмене решения Совета директоров ПАО «Калибр» (протокол №5 от 14.03.2024) в части созыва внеочередного заседания Совета Директоров ПАО «Калибр» 22 марта 2024 года в 11 часов 30 минут, с повесткой дня: 1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр». 2. О прекращении трудового договора с Генеральным Директором ПАО «Калибр» с 27 марта 2024 года. 3. Об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр» - исполняющего обязанности Генерального Директора ПАО «Калибр».
2. Определение новой даты и времени проведения внеочередного заседания Совета директоров ПАО «Калибр».
3. Утверждение повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Калибр».
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: «Об отмене решения Совета директоров ПАО «Калибр» (протокол №5 от 14.03.2024) в части созыва внеочередного заседания Совета Директоров ПАО «Калибр» 22 марта 2024 года в 11 часов 30 минут, с повесткой дня: 1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр». 2. О прекращении трудового договора с Генеральным Директором ПАО «Калибр» с 27 марта 2024 года. 3. Об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр» - исполняющего обязанности Генерального Директора ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 2 голоса; «Против» - 2 голоса; «Воздержался» - 0 голосов. Решающий голос Председателя Совета директоров. Решение принято. Отменить решение Совета директоров ПАО «Калибр» (протокол №5 от 14.03.2024) в части созыва внеочередного заседания Совета Директоров ПАО «Калибр» 22 марта 2024 года в 11 часов 30 минут, с повесткой дня: 1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр». 2. О прекращении трудового договора с Генеральным Директором ПАО «Калибр» с 27 марта 2024 года. 3. Об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр» - исполняющего обязанности Генерального Директора ПАО «Калибр».
По второму вопросу повестки дня: «Определение новой даты и времени проведения внеочередного заседания Совета директоров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 2 голоса; «Против» - 2 голоса; «Воздержался» - 0 голосов. Решающий голос Председателя Совета директоров. Решение принято. Решили: созвать внеочередное заседание Совета Директоров ПАО «Калибр» 11 апреля 2024 года в 11 часов 30 минут.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного заседания Совета директоров ПАО «Калибр». Итоги голосования: За» - 4 голоса; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Утвердить следующую повестку дня внеочередного заседания Совета директоров ПАО «Калибр»:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр».
2. О прекращении трудового договора с Генеральным Директором ПАО «Калибр».
3. Об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр» - исполняющего обязанности Генерального Директора ПАО «Калибр».
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.03.2024г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2024г., № 6.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол №1 Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Калибр" от 10.01.2024 года.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 25.03.2024г.