Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр».
2. О прекращении трудового договора с Генеральным Директором ПАО «Калибр».
3. Об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр» - исполняющего обязанности Генерального Директора ПАО «Калибр».
4. Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «Калибр» за 12 месяцев 2023 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров: «О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр»». Итоги голосования: «За» - 2 голоса; «Против» - 2; «Воздержался» - 0. Решение не принято. По Вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров: «О прекращении трудового договора с Генеральным Директором ПАО «Калибр». Исходя из того, что по вопросу №1 не было принято решение, вопрос №2 снят с голосования. По Вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров: «Об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр» - исполняющего обязанности Генерального Директора ПАО «Калибр». Исходя из того, что по вопросу №1 не было принято решение, вопрос № 3 снят с голосования. По Вопросу №4 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «Калибр» за 12 месяцев 2023 года. Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято. Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО "Калибр" за 12 месяцев 2023 года с учетом представленных комментариев.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.04.2024 г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2024г., № 7.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол №1 Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Калибр" от 10.01.2024 года.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 12.04.2024г.