Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение операционных результатов за август 2023 года, отчета по недвижимости за сентябрь 2023 года.
2. Обсуждение изменения трудового договора № 27 от 25.08.2009г. с заместителем Генерального директора Бунаковой Натальей Вячеславовной путем заключения дополнительного соглашения, внесение изменений в штатное расписание.
3. Отчет председателя комитета совета директоров по аудиту.
4. Организация тендера по выбору компании для проведения обязательного аудита в 2024-2025 годах.
5. Рассмотрение ответного письма от компании Редвинг Лимитед на информационное письмо М.А.Когана и А.И.Кануникова.
6. Контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров:
6.1.Рассмотрение проекта договора с временным единоличным исполнительным органом.
6.2. Рассмотрение проекта договора с Генеральным директором.
6.3. Рассмотрение ответа юридического отдела на особое мнение М.А.Головановой по вопросу о корпоративном секретаре.
6.4.Обсуждение положения о корпоративном секретаре
6.5.Обсуждение проекта договора с компанией-консультантом по вопросу бонусной политики.
6.6.Обсуждение информации по оператору питания (ООО «ЮСБ»).
6.7.Рассмотрение обновленной сводной таблицыТЭПов развития территории ПАО «Калибр» по адресу ул.Годовикова, д.9. Обсуждение информации по датам заключения договора с ГБУ «ГлавАПУ» и дорожной карты по выполнению работ
6.8. Рассмотрение отчета по реализации мер в рамках социальной ответственности бизнеса.
6.9. Утверждение дат проведения рабочих встреч по рассмотрению бюджета.
6.10. Утверждение дат регулярных заседаний Совета директоров до конца марта 2024 года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение операционных результатов за август 2023 года, отчета по недвижимости за сентябрь 2023 года.» Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Принять к сведению операционные результаты за август 2023 года и отчет по недвижимости за сентябрь 2023 года.
По вопросу № 2 повестки дня: «Обсуждение изменения трудового договора № 27 от 25.08.2009г. с заместителем Генерального директора Бунаковой Натальей Вячеславовной путем заключения дополнительного соглашения, внесение изменений в штатное расписание.» Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
2.1. В Целях стимулирования эффективности труда сотрудников, внести изменения в трудовой договор № 27 от 25.08.2009г. заключенный с заместителем Генерального директора Бунаковой Натальей Вячеславовной, путем заключения дополнительного соглашения, предусматривающего установление должностного оклада в размере 384 тысячи 615 рублей 00 копеек (до вычета налогов) с 05 октября 2023 года.
2.2.Поручить Председателю Совета директоров Ушаковой Вере Анатольевне заключить с 05 октября 2023 года с заместителем Генерального директора Бунаковой Натальей Вячеславовной дополнительное соглашение к трудовому договору № 27 от 25.08.2009г. в прилагаемой редакции (Приложение 1). 2.3.Поручить директору по персоналу Домниной И.Ю. внести с 05.10.2023г. соответствующие изменения в штатное расписание ПАО «Калибр» в связи с установлением заместителю Генерального директора должностного оклада в размере 384 тысячи 615 рублей 00 копеек (до вычета налогов).
По вопросу № 3 повестки дня: «Отчет председателя комитета совета директоров по аудиту.». Голосования не было.
По вопросу № 4 повестки дня: «Организация тендера по выбору компании для проведения обязательного аудита в 2024-2025 годах».Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Поручить комитету по внутреннему аудиту предоставить Совету директоров предложения по тендеру к заседанию Совета директоров не позднее 30 ноября 2023 года.
По вопросу № 5 повестки дня: «Рассмотрение ответного письма от компании Редвинг Лимитед на информационное письмо М.А.Когана и А.И.Кануникова» Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - нет. Решение принято. Принять к сведению информацию, изложенную в ответном письме.
По вопросу № 6 повестки дня: «Контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров:
6.1. Рассмотрение проекта договора с временным единоличным исполнительным органом.
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Доработать с учетом замечаний и предложений членов Совета Директоров к повторному рассмотрению в рамках рабочего совещания 24 октября 2023 года в 11:00 с последующим утверждением на заседании Совета директоров.
6.2. Рассмотрение проекта договора с Генеральным директором. Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет Решение принято. Поручить Председателю Совета директоров сформировать рабочую группу по рассмотрению данного договора. Доработать проект договора с Генеральным директором с учетом замечаний и предложений членов Совета директоров для последующего утверждения на Совете директоров.
6.3. Рассмотрение ответа юридического отдела на особое мнение М.А.Головановой по вопросу о корпоративном секретаре. Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Принять к сведению информацию, изложенную в ответе юридического отдела.
6.4. Обсуждение положения о корпоративном секретаре. Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. Отложить рассмотрение данного вопроса Советом директоров до 30 ноября 2023 года.
6.5. Обсуждение проекта договора с компанией-консультантом по вопросу бонусной политики.
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался»- нет. Решение принято. Принять к сведению информационную записку Финансового директора И.Н. Ежелевой и рассмотреть вопрос о привлечении иных подрядных организаций по разработке бонусной политики с одобрением на следующих заседаниях Совета директоров.
6.6. Обсуждение информации по оператору питания (ООО «ЮСБ»). Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Принять к сведению информацию, представленную Совету директоров заместителем Генерального директора Н.В.Бунаковой.
6.7. Рассмотрение обновленной сводной таблицы ТЭПов развития территории ПАО «Калибр» по адресу ул. Годовикова, д.9. Обсуждение информации по датам заключения договора с ГБУ «ГлавАПУ» и дорожной карты по выполнению работ
6.7.1. Рекомендовать менеджменту заключить договор с ГБУ «ГлавАПУ» и использовать запрошенное дополнительное внебюджетное финансирование по меморандуму № 121023-33 от 11 октября 2023 года в размере 4 803 056 рублей с НДС. Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Рекомендовать менеджменту заключить договор с ГБУ «ГлавАПУ» и использовать запрошенное дополнительное внебюджетное финансирование по меморандуму № 121023-33 от 11 октября 2023 года в размере 4 803 056 рублей с НДС.
6.7.2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Н.В.Бунаковой включить в рабочую группу по работе со всеми показателями КРТ следующих членов Совета директоров: Севостьянов Сергей Анатольевич; Голованова Мария Алексеевна; Ушакова Вера Анатольевна. Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Рекомендовать заместителю Генерального директора Н.В.Бунаковой включить в рабочую группу по работе со всеми показателями КРТ следующих членов Совета директоров: Севостьянов Сергей Анатольевич, Голованова Мария Алексеевна, Ушакова Вера Анатольевна.
6.8. Рассмотрение отчета по реализации мер в рамках социальной ответственности бизнеса.
Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 голос. Решение принято.- Рекомендовать менеджменту направить материальную помощь в размере 1 000 000 рублей в Московскую конференцию промышленников и предпринимателей, а также материальную помощь в размере 1 500 000 рублей в Центр развития социальных инициатив «Солидарность».
6.9. Утверждение дат проведения рабочих встреч по рассмотрению бюджета.
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Совет директоров определил следующие даты рабочих встреч: 1 ноября 2023 года – 12:00 – 15:00;
2 ноября 2023 года – 12:00 – 15:00; 3 ноября 2023 года – 11:00 – 14:00.
6.10. Утверждение дат регулярных заседаний Совета директоров до конца марта 2024 года.
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Поручить Председателю Совета директоров скорректировать план проведения заседаний Совета директоров с предварительными датами.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.10.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.10.2023г., № 16.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ПАО "Калибр" (Протокол №5 заседания Совета Директоров ПАО "Калибр" от 03.07.2023г.)
В.А. Ушакова
3.2. Дата 20.10.2023г.