Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 22.09.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.09.2023г. 11.00
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение операционных результатов за июль 2023 года, отчета по недвижимости за август 2023 года. Рассмотрение информационного меморандума Н.В. Бунаковой от 18 сентября 2023 года «Уведомление о займе ОКБ СА».
2.Обсуждение результатов тендера на привлечение консультанта для разработки бонусной политики. Рассмотрение информационного меморандума Н.В. Бунаковой от 31 августа 2023 года «Тендер по выбору компании для разработки системы мотивации».
3. Текущий статус выполнения работ по договорам с ООО Правовой центр «Два М» и ГБУ «ГлавАПУ»; дорожная карта работ.
4. О выделении средств поддержки подразделений Вооруженных сил РФ, выполняющих задачи в ходе специальной военной операции.
5. Рассмотрение информационного письма о порядке разработки, рассмотрения и утверждения положения о корпоративном секретаре.
6. О разработке положения о корпоративном секретаре.
7. Информационное письмо в Совет директоров от акционеров.
8. Контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров:
8.1. Утверждение «Требований к кандидату (ключевых обязанностей, профессионального опыта и личностных характеристик)» на должность Генерального директора.
8.2. Проект договора с Генеральным директором.
8.3. Обсуждение кандидатов на должность Генерального директора.
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)
Н. В. Бунакова
3.2. Дата 26.09.2023г.