Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 07.08.2024г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13.08.2024г. 10:00
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О предоставлении согласия (одобрения) на совершение Обществом сделки - заключение дополнительного соглашения № 6 к кредитному соглашению №02577/МР от «16» июля 2018 года.
2. О предоставлении согласия (одобрения) на совершение Обществом сделки - заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору об ипотеке зданий, нежилых помещений и прав аренды земельных участков № 02577/МР-ДИ1 от «16» июля 2018 года, заключенному в обеспечение исполнения обязательств Публичного акционерного общества «Калибр» перед Банком ВТБ (публичное акционерное общество) по Кредитному соглашению № 02577/МР от «16» июля 2018 года.
3. О частичном досрочном возврате денежных средств в рамках кредитного соглашения 02577/МР между банком ВТБ (ПАО) и ОАО «Калибр» от «16» июля 2018г. (меморандум Генерального директора № 16 от 06 августа 2024 г.)
4. Рассмотрение предложенной единоличным исполнительным органом Общества организационно-штатной структуры Общества.
5. Об утверждении по рекомендации единоличного исполнительного органа Общества, руководителей департаментов / управлений.
6. Рассмотрение меморандума Генерального директора № 15 от 01 августа 2024 г.
7. Рассмотрение отчета по недвижимости за июнь 2024 года.
8. Рассмотрение параметров к бюджету 2025 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 07.08.2024г.