Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калибр"<BR>29.06.2023 17:47</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.06.2023г.  </P>
<P>2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.06.2023г. 16.30</P>
<P>2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>     1. Избрание председательствующего на заседании совета директоров ПАО «Калибр». </P>
<P>     2. Избрание секретаря заседания совета директоров ПАО «Калибр». </P>
<P>     3. Определение позиции совета директоров ПАО «Калибр» по переговорному процессу с ООО “Рубитех” по аренде 2-го и 3-го этажей в строении №10.</P>
<P>     4. Определение позиции совета директоров ПАО «Калибр»  по существенным условиям возможного  договора аренды с ООО “Рубитех”:  </P>
<P>минимальный срок аренды; минимальная ставка арендной платы; условия индексации; дополнительные условия (при наличии).</P>
<P>     5. Определение  необходимости финансирования ремонтных работ в соответствии с пожеланиями ООО “Рубитех” по аренде 2-го и 3-го этажей в строении №10, в случае приведения общих зон строения 10 к уровню строения №17.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)</P>
<P>Н. В. Бунакова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 29.06.2023г.</P>