Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 03.12.2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.12.2024г. 11:00

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1.О продлении действия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «ОКБ СА» управляющей компании Публичному акционерного обществу «Калибр».

2.Об утверждении внутреннего аудитора Общества на 2024-2025гг.

3.О результатах работы общества за 9 месяцев 2024г., отчет Генерального директора по недвижимости за октябрь 2024г.

4.Рассмотрение меморандума Генерального директора о проведении строительной экспертизы здания, расположенного по адресу г. Москва, ул. Годовикова 9, стр.17 (Меморандум № 17 от 25 октября 2024г.).

5.Рассмотрение отчета Директора по управлению человеческими ресурсами о результатах работы за 2024г.

6.Проект премирования сотрудников за второе полугодие 2024г. (предложения Генерального директора).

7.Утверждение бюджета ПАО «Калибр» на 2025г. / Второе чтение бюджета ПАО «Калибр» на 2025г.

7.1 Об изменении в организационно-штатной структуре.

7.2 Рассмотрение обновленной информации по выбору страховой компании для ПАО «Калибр».

7.3 Рассмотрение обновленной информации о комплексном развитии территории ПАО «Калибр» по адресу: ул. Годовикова, д.9. Обсуждение дорожной карты о выполнении работ по КРТ.

8. Программа мотивации и положение о премирования персонала.

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Мусатов

3.2. Дата 04.12.2024г.