Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

2.Определение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

4.Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

5.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

7.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению кандидатур в Члены Совета Директоров ПАО «Калибр»;

8.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению кандидатур в Ревизионную комиссию ПАО «Калибр»;

9.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению кандидатуры аудиторской организации ПАО «Калибр»;

10.Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков и выплате (объявлению) дивидендов по акциям ПАО «Калибр» за 2022г.;

11.О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «Калибр» за 2022г.;

12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

13. Утверждение формы и текста сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

15. Утверждение отчета эмитента ПАО «Калибр» за 12 месяцев 2022г.

16. О выплате вознаграждения Председателю Совета директоров ПАО «Калибр».

17. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Калибр».

18. О введении в штатное расписание ПАО «Калибр» должности корпоративного секретаря.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004

3. Подпись

3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)

Н. В. Бунакова

3.2. Дата 21.04.2023г.