Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О результатах работы общества за 9 месяцев 2023 года, отчет Генерального директора по недвижимости за октябрь 2023 года.
2. Об утверждении проекта трудового договора с единоличным исполнительным органом - Генеральным директор ПАО «Калибр».
3. Рассмотрение представленной информации от менеджмента общества о рисках в деятельности общества и способах их снижения (меморандум 36 Генерального директора ПАО «Калибр» от «14» ноября 2023 г.).
4. Рассмотрение рекомендаций менеджмента по размеру вознаграждения выплачиваемого работникам общества за второе полугодие 2023 года. Рассмотрение представленного меморандума 41 Генерального директора ПАО «Калибр» от «04» декабря 2023 г.
5. Рассмотрение представленного меморандума 42 Генерального директора ПАО «Калибр» от «04» декабря 2023 г.
6. Второе чтение бюджета ПАО «Калибр» 2024г.
7. О работе Совета директоров ПАО «Калибр» за период июнь – декабрь 2023г.
8. О выборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита в 2024-2025 годах (по рекомендации комитета по Аудиту).
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: «О результатах работы общества за 9 месяцев 2023 года, отчет Генерального директора по недвижимости за октябрь 2023 года». Итоги голосования: «За»-5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Принять к сведению представленную информацию о результатах работы общества за 9 месяцев 2023 года, отчет Генерального директора по недвижимости за октябрь 2023 года.
По вопросу №2 повестки дня: «Об утверждении проекта трудового договора с единоличным исполнительным органом - Генеральным директор ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Утвердить проект трудового договора с единоличным исполнительным органом - Генеральным директор ПАО «Калибр» в новой редакции от 14.12.2023г. (Приложение №1 к настоящему протоколу).
По вопросу №3 повестки дня: «Рассмотрение представленной информации от менеджмента общества о рисках в деятельности общества и способах их снижения (меморандум 36 Генерального директора ПАО «Калибр» от «14» ноября 2023 г.». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Принять к сведению представленную информацию.
По вопросу №4 повестки дня: «Рассмотрение рекомендаций менеджмента по размеру вознаграждения выплачиваемого работникам общества за второе полугодие 2023 года. Рассмотрение представленного меморандума 41 Генерального директора ПАО «Калибр» от «04» декабря 2023 г.». 4.1. Рассмотрение рекомендаций менеджмента по размеру вознаграждения выплачиваемого работникам общества за второе полугодие 2023 года. Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - 2 голоса. Решение принято. Рекомендовать менеджменту выплатить вознаграждения работникам общества за второе полугодие 2023 года, с учетом использования рекомендаций Совета директоров. 4.2. Рассмотрение представленного меморандума 41 Генерального директора ПАО «Калибр» от «04» декабря 2023 г. Рекомендовать распределение экономии по фонду оплаты труда в пользу выплаты премий персоналу. Итоги голосования: «За» - 2 голоса; «Против» - 3 голоса; «Воздержался» - нет. Решение не принято.
По вопросу №5 повестки дня: «Рассмотрение представленного меморандума 42 Генерального директора ПАО «Калибр» от «04» декабря 2023г.». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Утвердить представленный меморандум 42 Генерального директора ПАО «Калибр» от «04» декабря 2023г.
По вопросу №6 повестки дня: «Второе чтение бюджета ПАО «Калибр» 2024г.». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Принять бюджет ПАО «Калибр» на 2024 год во втором чтении, с учетом предложенных поправок и комментариев, сформированных Советом директоров по итогам рассмотрения бюджета ПАО «Калибр» на 2024 год ко второму чтению на заседании рабочей группы Совета директоров (Приложение №2).
По вопросу №7 повестки дня: «О работе Совета директоров ПАО «Калибр» за период июнь – декабрь 2023г.». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Принять к сведению информацию о работе Совета директоров ПАО «Калибр» за период июнь – декабрь 2023г.
По вопросу №8 повестки дня: «О выборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита в 2024-2025 годах (по рекомендации комитета по Аудиту).
8.1. О выборе аудиторской организации для проведения обязательного аудита в 2024-2025 годах
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров общества в качестве аудиторской организации для проведения обязательного аудита в 2024-2025 годах ЮНИКОН АО (по рекомендации комитета по Аудиту).
8.2. Об определении лица/лиц, отвечающего/их за корпоративное управление в ПАО «Калибр» с правом подписи пояснений для аудиторской компании АО «Юникон» в целях проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности 2023 года. Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. В связи с тем, что за корпоративное управление в ПАО «Калибр» отвечает Совет директоров, то пояснения для аудиторской компании АО «Юникон» в целях проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности 2023 года будут подписываться всеми членами Совета директоров ПАО «Калибр».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.12.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.12.2023г., № 20.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калибр» № 17 от 02.11.2023г.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 18.12.2023г.