Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.01.2024
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 11.01.2024 16:28:12) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LXOzFf1qT0GOkMIS9qaQ-AQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании председательствующего на заседании Совета Директоров ПАО «Калибр».
2.Об избрании Председателя Совета Директоров ПАО «Калибр».
3.О назначении секретаря Совета Директоров ПАО «Калибр».
4.Об утверждении трудового договора с единоличным исполнительным органом - Генеральным директор ПАО «Калибр».
5.Об утверждении внутренних документов Общества, не регулирующих деятельность его органов, содержащих измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в отчете эмитента ПАО «Калибр» за 12 месяцев 2022г.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров В.А.Ушакову.
По Вопросу №2 повестки дня заседания Совета директоров: «Избрание председателя Совета директоров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 3 голоса; «Против» - 2; «Воздержался» - нет. Решение принято. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Калибр» - Ушакову Веру Анатольевну.
По Вопросу №3 повестки дня заседания Совета директоров: «Назначение секретаря Совета директоров ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Назначить секретарем Совета директоров ПАО "Калибр" - Путинцеву Елену Алексеевну.
По вопросу №4 повестки дня: «Об утверждении проекта трудового договора с единоличным исполнительным органом - Генеральным директор ПАО «Калибр». Итоги голосования: «За» - нет; «Против» - 3 голоса; «Воздержался» - 2 голоса; Решение не принято.
По Вопросу №5 повестки дня заседания Совета директоров: «Об утверждении внутренних документов Общества, не регулирующих деятельность его органов, содержащих измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в отчете эмитента ПАО «Калибр» за 12 месяцев 2022г.» Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Утвердить Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в отчете эмитента ПАО «Калибр» за 12 месяцев 2022г., согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.01.2024г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.01.2024г., № 1
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Внесены исправления в наименование должности подписанта (уполномоченного лица эмитента).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол №1 Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Калибр" от 10.01.2024 года.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 12.01.2024г.