Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.08.2023
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Решения совета директоров (наблюдательного совета)" (опубликовано 25.08.2023 18:06:56) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vDwi-AHWBvEaJ-AG39MRsmLA-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение бюджетных параметров - Бюджета 2024.
2. О формировании процедуры и условий по подбору кандидатур, а также - требований к кандидату на должность единоличного исполнительного органа.
3. Организационные вопросы, связанные с текущей работой Совета директоров.
- Рассмотрение проекта плана работы Совета Директоров ПАО «Калибр» на 2023-2024гг.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Рассмотрение бюджетных параметров - Бюджета 2024.»
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято.
Одобрить бюджетные параметры с включением показателя увеличения валовой выручки не менее чем на 3%.
По вопросу № 2 повестки дня: «О формировании процедуры и условий по подбору кандидатур, а также - требований к кандидату на должность единоличного исполнительного органа»
2.1. Принять за основу предложение М.А.Головановой и Дж.М.Бромли в части требований к кандидату (ключевых обязанностей, профессионального опыта и личностных характеристик)с переводом англоязычных терминов на русский язык и корректировками, предложенными до конца дня 25 августа 2023 года. Исправленный проект одобрить на Совете директоров 28 августа 2023 года.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов (В.А.Ушакова, Дж.М.Бромли, М.А.Голованова, А.И.Кануников, С.А.Севостьянов); «Против» - нет; «Воздержался» - нет Решение принято.
2.2. Сформировать рабочую группу Совета директоров по разработке внутреннего документа Общества о подборе Генерального директора с последующим утверждением на Общем Собранию Акционеров (с пониманием, что поиск кандидата на должность Генерального директора будет осуществляться по завершении данного процесса).
Итоги голосования:
«За» - 2 голоса (А.И. Кануников, С.А. Севостьянов).
«Против» - 3 голоса (В.А.Ушакова, Дж.М. Бромли, М.А.Голованова); «Воздержался» - нет.
Решение не принято.
2.3. Определить процедуру путем представления к 19 сентября 2023 года кандидатов на должность Генерального директоров от членов Совета директоров по своему усмотрению.
Итоги голосования:
«За» - 3 голоса (В.А.Ушакова, Дж.М. Бромли, М.А. Голованова);
«Против» - нет; «Воздержался» - нет.
С.А. Севостьянов и А.И. Кануников отказались от участия в голосовании, заявив о незаконности и не рыночности, данного метода выбора Генерального директора, нарушении бизнес-процессов и деловой этики. Решение принято.
Определить процедуру путем представления к 19.09.2023 кандидатов на должность Генерального директоров от членов Совета директоров по своему усмотрению.
По вопросу № 3 повестки дня: «Организационные вопросы, связанные с текущей работой Совета директоров.
- Рассмотрение проекта плана работы Совета Директоров ПАО «Калибр» на 2023-2024гг.
Итоги голосования: «За» - 5 голосов (В.А.Ушакова, Дж.М.Бромли, М.А.Голованова, А.И.Кануников, С.А.Севостьянов); «Против» - нет; «Воздержался» - нет
Решение принято.
Принять к сведению план работы, ориентируясь на предложенные даты до ноября 2023г.с предоставлением документов за 3 рабочих дня до совещания; внести предложения по дальнейшим датам проведения Совета директоров после проведения Первого чтения бюджета на 2024 год.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.08.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.08.2023г., № 11.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Была допущена ошибка в п.3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента.
3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ПАО "Калибр" (Протокол заседания Совета директоров ПАО "Калибр" № 2 от 30.03.2023г)
Н. В. Бунакова
3.2. Дата 25.08.2023г.