Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 4 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении бюджета Публичного акционерного общества "Калибр" на 2024 год, в первом чтении.
2. О продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "ОКБ СА" управляющей Компании Публичному акционерному обществу "Калибр".
3. Контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров:
3.1. Утверждение дат регулярных заседаний Совета директоров в 2023 - 2024 годах (скорректированный план с предварительными датами)
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О рассмотрении бюджета Публичного акционерного общества "Калибр" на 2024 год, в первом чтении»».
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Бюджет ПАО «Калибр» на 2024 год, рассмотрен в первом чтении. Одобрить предложенные поправки и комментарии, сформированные Советом директоров по первому чтению бюджета ПАО «Калибр» на 2024 год (Приложение №1), для включения в проект бюджета ПАО «Калибр» на 2024 год, ко второму чтению.
По вопросу № 2 повестки дня: «О продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "ОКБ СА" управляющей Компании Публичному акционерному обществу "Калибр"».
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Утвердить соглашение о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "ОКБ СА" управляющей Компании Публичному акционерному обществу "Калибр" в предложенной редакции (Приложение №2).
Поручить временному единоличному исполнительному органу - Генеральному директору ПАО «Калибр» Мусатову А.Л., подписать от имени ПАО “Калибр” соглашение о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого Акционерного Общества "ОКБ СА" управляющей Компании Публичному акционерному обществу "Калибр" до 01 декабря 2024 года.
По вопросу № 3 повестки дня: «Контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров: 3.1. Утверждение дат регулярных заседаний Совета директоров в 2023 - 2024 годах (скорректированный план с предварительными датами)
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Решение принято. Утвердить предложенные даты регулярных заседаний Совета директоров Публичного акционерного общества "Калибр":
12 декабря 2023 года – 11:00 заседание Совета директоров
12 декабря 2023 года – 14:00 – 17:00 встреча рабочей группы по рассмотрению бюджета
13 декабря 2023 года – 14:00 – 17:00 встреча рабочей группы по рассмотрению бюджета
14 декабря 2023 года – 14:00 заседание Совета директоров
15 января 2024 года – 11:00 заседание Совета директоров.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2023г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.11.2023г., № 18.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калибр» № 17 от 02.11.2023г.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 08.11.2023г.