Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа – исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Калибр» в связи с истечением срока полномочий.
2. Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр».
2.1. Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр» Савенкова Алексея Вячеславовича 1968 г.р. с 05.10. 2023 года сроком на 3 (три) года
2.2. Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр» Мусатова Андрея Леонидовича 1974 г.р. с 05.10. 2023 года сроком на 3 (три) года
2.3. Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр» Бунаковой Натальи Вячеславовны 1978 г.р. с 05.10. 2023 года сроком на 3 (три) года.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «О прекращении полномочий действующего единоличного исполнительного органа – исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Калибр» в связи с истечением срока полномочий».
Итоги голосования: «За» - 3 голоса (Дж.М.Бромли, М.А.Голованова, В.А.Ушакова,); «Против» - 2 голоса (А.И.Кануников, С.А.Севостьянов); «Воздержался» - нет. Решение принято.
Прекратить с 04.10.2023г. полномочия единоличного исполнительного органа - исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Калибр» Бунаковой Натальи Вячеславовны в связи с истечением срока действия дополнительного соглашения от 30.03.2023 года, заключенного к трудовому договору № 27 от 25.08.2023г.
Одобрить форму Соглашения о прекращении с 04.10.2023г. действия дополнительного соглашения от 30.03.2023 года, заключенного к трудовому договору № 27 от 25.08.2023г. с Бунаковой Натальей Вячеславовной по форме, представленной членам Совета директоров на ознакомление.
Уполномочить Председателя Совета директоров ПАО «Калибр» - Ушакову Веру Анатольевну подписать от имени Общества Соглашение о прекращении с 04.10.2023г. действия дополнительного соглашения от 30.03.2023 года, заключенного к трудовому договору № 27 от 25.08.2023г. с Бунаковой Натальей Вячеславовной.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр».
2.1. «Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр» Савенкова Алексея Вячеславовича 1968 г.р. с 05.10.2023 года сроком на 3 (три) года».
Итоги голосования: «За» - нет, «Против» - 4 голоса (Дж.М.Бромли, М.А.Голованова, А.И.Кануников, С.А.Севостьянов); «Воздержался» - 1 голос (В.А.Ушакова). Решение не принято.
2.2. «Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр» Мусатова Андрея Леонидовича 1974 г.р. с 05.10.2023 года сроком на 3 (три) года».
Итоги голосования: «За» - 3 голоса (Дж.М.Бромли, М.А.Голованова, В.А.Ушакова); «Против» - 2 голоса (А.И.Кануников, С.А.Севостьянов); «Воздержался» - нет. Решение не принято.
2.3. «Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр» Бунаковой Натальи Вячеславовны 1978 г.р. с 05.10. 2023 года сроком на 3 (три) года».
Итоги голосования: «За» - 2 голоса (А.И.Кануников, С.А.Севостьянов); «Против» - 3 голоса (Дж.М.Бромли, М.А.Голованова, В.А.Ушакова), «Воздержался» - нет. Решение не принято.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.10.2023г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.10.2023г., № 14.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ПАО "Калибр" (Протокол №5 заседания Совета Директоров ПАО "Калибр" от 03.07.2023г.)
В.А. Ушакова
3.2. Дата 05.10.2023г.