Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 10.10.2024г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.10.2024г. 16:00

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О назначении секретаря Совета директоров ПАО «Калибр».

2. О постоянном присутствии на заседаниях Совета директоров ПАО «Калибр» референта-переводчика.

3. Рассмотрение бюджета на 2025 г. Публичного акционерного общества «Калибр» в первом чтении. (Утверждение дат проведения рабочих встреч по рассмотрению бюджета на 2025г.).

4. Организация тендера по выбору компании для проведения обязательного аудита в 2025-2026 годах.

5. Рассмотрение регламента документооборота между единоличным исполнительным органом ПАО «Калибр» и Советом директоров ПАО «Калибр».

6. Рассмотрение обновленной информации о комплексном развитии территории ПАО «Калибр» по адресу ул. Годовикова, д.9. Обсуждение дорожной карты о выполнении работ по КРТ.

7. Информация об утвержденном графике заседаний комитета Совета директоров по аудиту.

8. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Устав Публичного акционерного общества «Калибр».

9. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Калибр».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Л. Мусатов

3.2. Дата 14.10.2024г.