Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 06.12.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.12.2023г. 11.00
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О кандидатурах для избрания единоличным исполнительным органом - генеральным директором ПАО «Калибр» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр».
2. О кандидатурах для избрания в совет директоров ПАО «Калибр» на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр».
3. Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Севостьянов
3.2. Дата 07.12.2023г.