Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калибр"<BR>30.05.2024 12:27</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2. Содержание сообщения </P>
<P>2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.05.2024г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05.06.2024г. 11.30 </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: </P>
<P>1.О рассмотрении операционных результатов ПАО «Калибр» за первый квартал 2024 года.</P>
<P>2.О работе по договору возмездного оказания услуг № 4М/КПБ-10/11/23-МП от 10.11.2023 г с ООО «4М бизнес Девелопмент Групп».</P>
<P>3.О заключении договора на предоставление юридической помощи с Адвокатским бюро г.Москвы «АПРУД».</P>
<P>4.Об отмене решения Совета Директоров ПАО «Калибр» (протокол №2, пункт 4.1, 4.2 от 17.01.2024) в части утверждения представителей Общества в Совет Директоров и ревизионную комиссию ОАО «ОКБ СА».</P>
<P>5.Об утверждении кандидатур представителей общества в Совете Директоров и ревизионной комиссии ОАО «ОКБ СА».</P>
<P>6.Об утверждении дополнительного соглашения №2 к трудовому договору с Генеральным директором №1/2024 от 17.01.2024</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>А.Л. Мусатов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.05.2024г.</P>