Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум заседания по каждому вопросу имеется - в заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров ПАО «Калибр» из 5-ти избранных.
Результаты голосования: по всем вопросам повестки дня: «за» - 4 голоса (Рябокобылко С.Ю., Голованова М.А., Коган М.А., Кануников А.И.); «против» - нет; «воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Калибр».
2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Калибр» «02» марта 2023 года по адресу: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д.9, стр.17, ПАО «Калибр», конференц-зал, подъезд 2, цокольный этаж, время проведения собрания 18.00, начало регистрации акционеров 17.00, форма проведения – собрание, совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
3.Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр» – «05» февраля 2023г
4.Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129085. г. Москва, ул. Годовикова, д.9, ПАО «Калибр».
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр»:
1. Распределение нераспределенной прибыли ПАО «Калибр» по результатам прошлых лет (в том числе выплата (объявление) дивидендов).
6. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр» направляется заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, не позднее 08.02.2023г.
7. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Калибр» принять решение:
Утвердить следующее распределение части нераспределенной прибыли ПАО «Калибр» по результатам прошлых лет:
Часть нераспределенной прибыли ПАО «Калибр» по результатам прошлых лет в размере 129 719 000 рублей, распределить следующим образом: 129 719 000 рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Калибр».
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Калибр» (за счет нераспределенной прибыли ПАО «Калибр» по результатам прошлых лет) в денежной форме в размере 118(Сто восемнадцать) рублей на одну обыкновенную акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 13.03.2023г.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр» согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.
9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр» согласно Приложению № 2 к настоящему протоколу.
10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров ПАО «Калибр», и порядок ее предоставления:
- Сведения о Счетной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр».
В соответствие с требованиями Федерального Закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр» должен выполнять регистратор - АО «РДЦ ПАРИТЕТ».
- Сообщение акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр».
- Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Калибр».
- Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калибр» о подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Калибр».
- Рекомендации совета директоров ПАО «Калибр» по распределению части нераспределенной прибыли ПАО «Калибр» по результатам прошлых лет, по размеру дивиденда по акциям ПАО «Калибр» и порядку его выплаты.
Обеспечить акционерам возможность ознакомиться с указанными документами с 10.02.2023г. по адресу: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр.16, ПАО «Калибр» юридический отдел, 8-й этаж здания заводоуправления, по рабочим дням с 10 час.00 минут до 16 час.00 минут.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.01.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.01.2023г., №1.
Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Севостьянов
3.2. Дата 27.01.2023г.