Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Калибр"<BR>18.12.2023 16:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2023г. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2023г. 16.00 </P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>1. Об отмене решения Совета директоров (протокол №18 от 08.11.2023) в части поручения на подписание от имени ПАО «Калибр» соглашения о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого Акционерного Общества «ОКБ СА» управляющей Компании  Публичному акционерному обществу «Калибр»  до 01 декабря 2024 года.</P>
<P>2. О полномочиях на подписание от имени ПАО «Калибр» соглашения о продлении действия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого Акционерного Общества  «ОКБ СА» управляющей Компании  Публичному акционерному обществу «Калибр»  до 01 декабря 2024 года.</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Временный единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол заседания Совета директоров ПАО  «Калибр» № 17 от  02.11.2023г.)</P>
<P>А.Л. Мусатов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 18.12.2023г.</P>