Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата проведения общего собрания: 09 января 2024 г.
Место проведения общего собрания: Россия,129085 г. Москва, ул. Годовикова. д.9, стр.17, ПАО «Калибр», конференц-зал, подъезд 2, цокольный этаж.
Время проведения общего собрания: 14ч.00мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.11.2023г.
2.4. Кворум общего собрания: в общем собрании акционеров приняли участие владельцы обладающие - 1 076 438 голосами, что составляет 97,92% от общего числа голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам № 1,2 повестки дня общего собрания - 1 099 312.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам № 1,2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 1 099 312.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам № 1,2 повестки дня общего собрания - 1 076 438, что составляет 97,92% от общего числа голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 5 496 560.
Кворум имелся
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 496 560.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания – 5 382 190, что составляет 97,92% от общего числа голосов.
Кворум имелся
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Калибр»
3. Избрание членов Совета Директоров ПАО «Калибр»
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос №1. Об избрании нового единоличного исполнительного органа – Генерального директора ПАО «Калибр».
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
Формулировка решения № 1: Избрать единоличным исполнительном органом - Генеральным директором ПАО «Калибр» Бунакову Наталью Вячеславовну «за»- 510 788 (47,451688%), «против» – 565650 (52,548312%), «воздержался» – 0 (0,00%); Решение не принято.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10008.
Формулировка решения № 2: Избрать единоличным исполнительном органом - Генеральным директором ПАО «Калибр» Мусатова Андрея Леонидовича «за»- 565650 (52,548312%), «против» – 509 780 (47,358046%), «воздержался» – 0 (0,00%); Решение принято.
Вопрос N2: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Калибр»
«за» - 1 076 437 (99,999907%), «против» – 0 (0,00%), «воздержался» – 0 (0,00%);
Вопрос N3: Избрание Членов Совета Директоров ПАО «Калибр».
За 1.Бромли Джесси Майкл – 942 750; 2.Бромли Майкл Роджер – 0; 3. Голованова Мария Алексеевна – 942 750; 4.Канунников Андрей Иванович –1 274 450; 5. Коган Михаил Александрович – 1 274 450; 6.Севостьянов Сергей Анатольевич – 0; 7. Ушакова Вера Анатольевна – 942 750; Против - 0; Воздержался - 0.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать единоличным исполнительном органом – Генеральным директором ПАО «Калибр» Мусатова Андрея Леонидовича.
2. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Калибр».
2. Избрать членов Совета директоров ПАО «Калибр» на период до следующего годового общего собрания акционеров в составе:
Бромли Джесси Майкл; Голованова Мария Алексеевна; Канунников Андрей Иванович; Коган Михаил Александрович; Ушакова Вера Анатольевна.
2.8. Дата составления протокола общего собрания: протокол №1 от 10.01.2024 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Временный единоличный исполнительный орган - Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Калибр» № 17 от 02.11.2023г.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 11.01.2024г.