Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калибр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739877813
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717042053
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14362
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: на заседании присутствуют 5 из 5 членов Совета директоров, заседание Совета директоров правомочно. Кворум имеется.
2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента с внесенными в нее изменениями:
1. О помещениях занимаемых Советом Директоров ПАО «Калибр».
2. Об обращении ПАО «Калибр» в Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы.
3. О назначении внеочередного заседания Совета Директоров на 22 марта 2024 года в 11 часов 30 минут.
2.3. Краткое описание внесенных в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента изменений: На заседании Совета директоров решено в отношении первой повестки дня: Включить в повестку дня заседания совета директоров 3 вопрос «О назначении внеочередного заседания Совета Директоров на 22 марта 2024 года в 11 часов 30 минут».
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня: «О помещениях занимаемых Советом директоров ПАО «Калибр».
1.1. О прекращении использования помещений распложенных по адресу г. Москва, ул. Годовикова, д.9 стр. 16, 7 этаж, членами Совета директоров ПАО «Калибр».
Итоги голосования: За» - 3 голоса; «Против» - 2 голоса; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
В целях оптимизации затрат прекратить использование членами Совета Директоров ПАО «Калибр» помещений, распложенных по адресу г. Москва, ул. Годовикова, д.9 стр. 16, 7 этаж, N? 7.2.3; N? 7.2.12; N? 7.2.13. Оставить помещение, распложенное по адресу г. Москва, ул. Годовикова, д.9 стр. 16, 7 этаж, № 7.2.2 в пользование секретаря Совета Директоров, а также помещение, распложенное по адресу г. Москва, ул. Годовикова, д.9 стр. 16, 7 этаж, № 7.2.3 в распоряжение Председателя Совета Директоров под архив. Выделить в пользование Председателя Совета Директоров помещение, расположенное по адресу г. Москва, ул. Годовикова, д.9 стр. 16, 7 этаж, N? 7.2.4, а также предусмотреть размещение дополнительного рабочего места в помещении, занимаемом Председателем Совета Директоров, для использования членами Совета Директоров в целях подготовки к заседаниям Совета Директоров. Определить следующий порядок пользования вышеуказанным рабочим местом: рабочее место предоставляется члену Совета Директоров по запросу, направляемому в адрес Председателя Совета Директоров через секретаря Совета Директоров, не менее чем за 12 часов, с указанием временного промежутка, требуемого для пользования рабочим местом. В случае наличия аналогичного запроса, поступившего от другого члена Совета Директоров ранее, Председатель Совета Директоров обязан уведомить члена Совета Директоров о другом возможном времени использования рабочего места.
1.2. Об использовании помещения (конференц-зал), распложенного по адресу г. Москва, ул. Годовикова, д.9 стр. 16, 7 этаж, N?7.2.11 членами Совета директоров ПАО «Калибр».
Итоги голосования: «За» - 4 голоса; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Использование членами Совета Директоров ПАО «Калибр» помещения (конференц-зал) распложенного по адресу г. Москва, ул. Годовикова, д.9 стр. 16, 7 этаж, N?7.2.11 осуществлять по обращению Председателя Совета Директоров ПАО «Калибр» Генеральному Директору ПАО «Калибр», в приоритетном порядке.
По второму вопросу повестки дня: «Об обращении ПАО «Калибр» в Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы».
Итоги голосования: За» - 3 голоса; «Против» - 2 голоса; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято.
Утвердить текст обращения ПАО «Калибр» в Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы. Поручить Генеральному Директору ПАО «Калибр» обратиться в Департамент предпринимательства и инновационного развития г. Москвы, с письмом на имя И.О. руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы К.Г. Костроме, согласно прилагаемой форме.
По третьему вопросу повестки дня: «О назначении внеочередного заседания Совета Директоров на 22 марта 2024 года в 11 часов 30 минут».
Итоги голосования: За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Созвать внеочередное заседание Совета Директоров 22 марта 2024 года в 11 часов 30 минут. Со следующей повесткой дня:
1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр».
2. О прекращении трудового договора с Генеральным Директором ПАО «Калибр» с 27 марта 2024 года.
3. Об образовании единоличного исполнительного органа ПАО «Калибр» - исполняющего обязанности Генерального Директора ПАО «Калибр».
2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024г.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.03.2024г., № 5.
2.7. Идентификационные признаки ценных бумаг акционерного общества: обыкновенные именные бездокументарные, ГРН выпуска ЦБ 1-01-03017-А от 06.08.2004
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «Калибр» (Протокол №1 Внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Калибр" от 10.01.2024 года.)
А.Л. Мусатов
3.2. Дата 15.03.2024г.