Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
05.06.2018 18:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. До срока окончания приема бюллетеней из 5 разосланных бюллетеней 5 заполненных предоставили следующие члены Совета директоров Общества:

1.Воронов Вадим Анатольевич

2.Гришин Михаил Константинович

3.Логунов Дмитрий Сергеевич

4.Рюкова Жанна Викторовна

5.Черняховский Евгений Михайлович

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «О выплате дивидендов акционерам Общества по обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам 2016 года»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №3 повестки дня:

«Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «НПП «Импульс» Е.М. Черняховского о выплате дивидендов акционерам по обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам 2016 года»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.10.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.10.2017 г., №13/17

2.5. Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A; дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные

серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-06136-A; дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Евгений Михайлович Черняховский

3.2. Дата: 05.06.2018