Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Импульс"
28.06.2010 14:58


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.impuls.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 июня 2010 г., г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28, ОАО «Регистратор НИКойл», комната для переговоров

2.4. Кворум общего собрания.: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании – 38 843 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в собрании – 37 871 голосов, что составляет 97,50 % от общего количества голосов.

Кворум для проведения собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета ОАО «Импульс» за 2009 г.»

По первому вопросу повестки дня было предложено утвердить годовой отчёт ОАО «Импульс» за 2009 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 871 голосов (100,00 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00 %)

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Импульс» за 2009 г.»

По второму вопросу повестки дня было предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Импульс» за 2009 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 871 голосов (100,00 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00 %)

Вопрос № 3 «Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Импульс» по результатам 2009г.»

По третьему вопросу повестки дня было предложено утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ОАО «Импульс» по результатам 2009 года:

Нераспределенную (чистую) прибыль отчетного периода в размере 88 549 000,00 рублей предлагается распределить следующим образом:

- 10 % прибыли - 8 854 900,00 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А в соответствии с Уставом Общества, 683,88 рублей на одну акцию;

- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;

- 90 % прибыли – 79 694 100,00 рублей оставить не распределенной, предоставив дальнейшее распределение на усмотрение Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 21 818 голосов (57,61 %)

«ПРОТИВ» - 16 053 голосов (42,39 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00 %)

Вопрос № 4 «О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 2009г.»

По четвертому вопросу повестки дня было предложено:

«Утвердить размер выплаты дивидендов по 1 (одной) привилегированной акции типа А – 683,88 рублей. Форма выплаты дивидендов – безналичная.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Утвердить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2009 г. – не позднее 1-го марта 2011г.»

Итоги голосования:

«ЗА» - 21 818 голосов (57,61 %)

«ПРОТИВ» - 16 053 голосов (42,39 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00 %)

Вопрос № 5 «Избрание членов Совета директоров ОАО «Импульс»

По пятому вопросу повестки дня было предложено избрать Совет директоров ОАО «Импульс» из следующих кандидатов:

1. Алексеев Леонид Михайлович;

2. Коцюба Сергей Михайлович;

3. Чалых Алексей Анатольевич;

4. Трунов Роман Геннадьевич;

5. Янак Игорь Дмитриевич;

6. Спильниченко Владимир Кириллович;

7. Воробьёв Денис Андреевич;

8. Аристов Сергей Викторович;

9. Бочков Сергей Петрович;

10. Герасимов Александр Иванович;

11. Ефимов Сергей Юрьевич;

12. Макеров Андрей Борисович;

13. Мещеряков Владимир Викторович;

14. Недашковский Аркадий Анатольевич.

Итоги голосования:

1. Алексеев Леонид Михайлович «ЗА» - 37 457 голосов

2. Коцюба Сергей Михайлович «ЗА» - 37 457 голосов

3. Чалых Алексей Анатольевич «ЗА» - 37 457 голосов

4. Трунов Роман Геннадьевич «ЗА» - 0 голосов

5. Янак Игорь Дмитриевич «ЗА» - 0 голосов

6. Спильниченко Владимир Кириллович «ЗА» - 37 457 голосов

7. Воробьёв Денис Андреевич «ЗА» - 2 870 голосов

8. Аристов Сергей Викторович «ЗА» - 37 457 голосов

9. Бочков Сергей Петрович «ЗА» - 0 голосов

10. Герасимов Александр Иванович «ЗА» - 0 голосов

11. Ефимов Сергей Юрьевич «ЗА» - 0 голосов

12. Макеров Андрей Борисович «ЗА» - 37 457 голосов

13. Мещеряков Владимир Викторович «ЗА» - 37 457 голосов

14. Недашковский Аркадий Анатольевич «ЗА» - 0 голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 28 голосов.

Вопрос № 6 «Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Импульс»

По шестому вопросу повестки дня было предложено избрать ревизионную комиссию ОАО «Импульс» из следующих кандидатов:

1. Кожарин Алексей Николаевич;

2. Ларенкова Елена Дмитриевна;

3. Лаптий Ирина Николаевна;

4. Макеров Андрей Борисович;

5. Семченкова Екатерина Николаевна.

Итоги голосования:

Кожарин Алексей Николаевич

«ЗА» - 21 806 голосов (57,60 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00 %)

Ларенкова Елена Дмитриевна

«ЗА» - 21 806 голосов (57,60 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00 %)

Лаптий Ирина Николаевна

«ЗА» - 21 806 голосов (57,60 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00 %)

Макеров Андрей Борисович

«ЗА» - 0 голосов (0,00 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00 %)

Семченкова Екатерина Николаевна

«ЗА» - 16 053 голосов (42,40 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00 %)

Вопрос № 7 «Утверждение аудитора ОАО «Импульс» на 2010 г.»

По седьмому вопросу повестки дня было предложено утвердить аудитором ОАО «Импульс» на 2010 г. ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит»

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 871 голосов (100,00 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0,00 %)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу №1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Импульс» за 2009 г.»

По вопросу №2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Импульс» за 2009 г.»

По вопросу №3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ОАО «Импульс» по результатам 2009 года:

Нераспределенную (чистую) прибыль отчетного периода в размере 88 549 000,00 рублей предлагается распределить следующим образом:

- 10 % прибыли - 8 854 900,00 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А в соответствии с Уставом Общества, 683,88 рублей на одну акцию;

- дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать;

- 90 % прибыли – 79 694 100,00 рублей оставить не распределенной, предоставив дальнейшее распределение на усмотрение Совета директоров»

По вопросу №4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить размер выплаты дивидендов по 1 (одной) привилегированной акции типа А – 683,88 рублей. Форма выплаты дивидендов – безналичная.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

Утвердить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2009 г. – не позднее 1-го марта 2011г.»

По вопросу №5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать членами Совета директоров ОАО «Импульс» следующих кандидатов:

1. Алексеев Леонид Михайлович;

2. Коцюба Сергей Михайлович;

3. Чалых Алексей Анатольевич;

4. Спильниченко Владимир Кириллович;

5. Аристов Сергей Викторович;

6. Макеров Андрей Борисович;

7. Мещеряков Владимир Викторович».

По вопросу №4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Импульс» следующих кандидатов:

1. Кожарин Алексей Николаевич;

2. Ларенкова Елена Дмитриевна;

3. Лаптий Ирина Николаевна».

По вопросу №7 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить аудитором ОАО «Импульс» на 2010 г. ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит»»

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 28.06.2010 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Трунов Роман Геннадьевич

3.2. Дата: 28.06.2010 г.