Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Импульс"
07.05.2015 19:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): «07» мая 2015 года

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «08» мая 2015 года

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении Отчета об исполнении бюджетов Общества по итогам 2014 года.

2. О предварительном утверждении годового отчета и вынесении на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.

4. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2014 года, порядку и срокам их выплаты.

5. Об аудиторе Общества на 2015 год.

6. О предложении годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения и дополнения в Устав Общества.

7. О созыве годового Общего собрания акционеров.

8. О премировании Генерального директора Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 07.05.2015 г.