Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
21.06.2019 10:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2019 г., г. Москва, проспект Мира, д. 102, строение 20, этаж 4, конференц-зал.

Время открытия общего собрания: 11:00

Время закрытия общего собрания: 11:54

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7 - 48566 (сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 242830 (двести сорок две тысячи восемьсот тридцать) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня - 48566 голосов.

По вопросу 5 повестки дня - 242830 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 число голосов - 48566 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 4 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило: 47825 или 98,47 %.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило: 239125 или 98,47 %.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило: 47825 или 98,47 %.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47825100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47825100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Формулировка принятого решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47825100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Формулировка принятого решения: Утвердить следующее распределение чистой прибыли по результатам 2018 года, составившей 923 086 133 рубля 70 копеек:

1. На выплату дивидендов - 438 544 378 рублей 52 копейки (47,51%):

- на выплату по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 346 235 755 рублей 88 копеек (37,51%);

- на выплату по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А - 92 308 622 рубля 64 копейки (10,00%).

2. На инвестиционные цели - 278 000 000 рублей 00 копеек (30,12%).

Инвестиционные проекты, на которые направляется чистая прибыль 2018 года, утверждаются отдельным решением Совета директоров Общества.

3. На пополнение оборотных средств - 206 541 755 рублей 18 копеек (22,37%).

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47825100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Формулировка принятого решения: Утвердить следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года и порядок их выплаты:

- на выплату по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 346 235 755 рублей 88 копеек;

- на выплату по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А - 92 308 622 рубля 64 копейки.

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в установленные законодательством сроки.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 01 июля 2019 года.

Вопрос 5: Избрание членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования по вопросу:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/пФИО кандидата в Совет директоровЧисло голосов

1Воронов Вадим Анатольевич13

2Касимов Алексей Сергеевич47794

3Мирталибов Тахир Ахмедович47794

4Нескородов Виталий Владимирович47793

5Рюкова Жанна Викторовна47808

6Черняховский Евгений Михайлович47923

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

Формулировка принятого решения: Избрать членами Совета директоров Общества следующих кандидатов:

№ФИО

1Касимов Алексей Сергеевич

2Мирталибов Тахир Ахмедович

3Нескородов Виталий Владимирович

4Рюкова Жанна Викторовна

5Черняховский Евгений Михайлович

Вопрос 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросу:

1. Белаш Геннадий Геннадьевич

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47825100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

2. Орлова Екатерина Сергеевна

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47825100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

3. Паракевич Сергей Витальевич

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47825100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Формулировка принятого решения: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:

№ФИО

1Паракевич Сергей Витальевич

2Белаш Геннадий Геннадьевич

3Орлова Екатерина Сергеевна

Вопрос 7: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по вопросу:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47825100,00

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

Формулировка принятого решения: Утвердить на 2019 год ООО «АудитКонсалтИнвест» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.06.2019, б/н

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 21.06.2019