Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Импульс"
19.05.2014 08:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: в заочном голосовании приняли участие все 5 членов Совета директоров. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ОАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2013 финансового года и порядку его выплаты.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня: «Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2013 финансового года и порядку его выплаты»:

«1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивиденда по акциям Общества по итогам 2013 финансового года и порядок его выплаты:

- 220 руб. 88 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;

- 441 руб. 74 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию.

2. Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке: физическим и юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на банковские счета и почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 10 июля 2014 года.».

По вопросу повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров»:

«1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Импульс» в форме собрания 27 июня 2014 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.102, строение 20, этаж 4, конференц-зал. Регистрацию лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, начать в 11 часов 00 минут.

2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 26 мая 2014 года.

3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

4. Предложить общему собранию акционеров Общества установить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов: 10.07.2014.

5. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

6. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора Общества; заключение Ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; протоколы заседаний Советов директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров, в том числе о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли (убытков) и размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2013 финансового года; проекты решений годового Общего собрания акционеров.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г. Москва, проспект Мира, д. 102 и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

8. Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «Импульс» юрисконсульта ОАО «Импульс» Груднева Антона Александровича.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2014 г., № 6/14

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 19.05.2014 г.