Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Импульс"
27.01.2017 09:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: при проведении заседания совета директоров ПАО «Импульс» кворум составил 100% от числа избранных членов совета директоров Общества. Совет директоров ПАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30.12.2014г.:

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Кузьменко Алексей Викторович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П от 30.12.2014г., принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «Импульс» - «Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции»:

"Утвердить Положение о закупке Общества в новой редакции, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров".

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.01.2017 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.01.2017 года, протокол №1/17;

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации ценных бумаг:

акции именные обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-06136-А, дата регистрации 07.06.1994 г.; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-06136-А-001D, дата регистрации 26.05.2014 г., государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-06136-А-002D, дата регистрации 11.05.2016 г. );

акции именные привилегированные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 2-01-06136-А, дата регистрации 07.06.1994 г.)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 17.01.2017 г.