Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Импульс"
29.06.2015 10:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное

присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2015 г., г.

Москва, проспект Мира, д. 102, строение 20, этаж 4, конференц-зал

2.4. Кворум общего собрания:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,

имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки

дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 повестки дня – 38 843

(Тридцать восемь тысяч восемьсот сорок три) голоса.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) – 194

215 (Сто девяносто четыре тысячи двести пятнадцать) кумулятивных

голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по

каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом

положений пункта 4.20 Положения (Утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012г. №

12-6/пз-н):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 повестки дня – 38 843 голоса.

По вопросу 5 повестки дня – 194 215 кумулятивных голосов.

По вопросу 6 повестки дня – 38 843 голоса, с учетом вычета акций

принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности

в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем

собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием,

имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 3 лица.

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 и 9 повестки дня число голосов,

участвовавших в собрании, составило – 38 089 или 98,06%

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов,

участвовавших в собрании, составило – 190 445 или 98,06%.

По вопросу 6 повестки дня число голосов, за вычетом акций

принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности

в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило –

38 089 или 98,06 %.

Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по

ним.: По вопросу повестки дня № 1. Утверждение годового отчета

Общества.

Голосование: Результаты голосования по первому вопросу повестки

дня:

«ЗА» 38 089 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 2. Утверждение годовой бухгалтерской

отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей

и убытков) Общества.

Голосование: Результаты голосования по второму вопросу повестки

дня:

«ЗА» 38 089 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 3. Утверждение распределения прибыли

Общества по результатам 2014 года.

Голосование: Результаты голосования по третьему вопросу повестки

дня:

«ЗА» 38 089 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 4. О размере, сроках и форме выплаты

дивидендов по результатам 2014 года.

Голосование: Результаты голосования по четвертому вопросу повестки

дня:

«ЗА» 38 089 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 5. Избрание членов Совета директоров

Общества.

Голосование: Результаты голосования по пятому вопросу повестки

дня:

1. Гришин Михаил Константинович - «ЗА» - 38 089 голосов

2. Князев Виталий Иванович - «ЗА» - 38 089 голосов

3. Кузьменко Алексей Викторович - «ЗА» - 38 089 голосов

4. Рюкова Жанна Викторовна - «ЗА» - 38 089 голосов

5. Черняховский Евгений Михайлович - «ЗА» - 38 089 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 6. Избрание членов Ревизионной комиссии

Общества.

Голосование: Результаты голосования по шестому вопросу повестки

дня:

Кандидат: Банников Иван Анатольевич.

«ЗА» 38 089 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

Кандидат: Нечайкин Роман Андреевич.

«ЗА» 38 089 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

Кандидат: Семченкова Екатерина Николаевна.

«ЗА» 38 089 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 7. Утверждение аудитора Общества.

Голосование: Результаты голосования по седьмому вопросу повестки

дня:

«ЗА» 38 089 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 8. Утверждение изменений в Устав

Общества.

Голосование: Результаты голосования по восьмому вопросу повестки

дня:

«ЗА» 38 089 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

По вопросу повестки дня № 9. Утверждение Положения о

вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам

Ревизионной комиссии ОАО «Импульс», в новой редакции.

Голосование: Результаты голосования по девятому вопросу повестки

дня:

«ЗА» 38 089 голосов (100,0 %)

«ПРОТИВ» 0 голосов( 0,0 %)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 голосов( 0,0 %)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По вопросу №

1 принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

По вопросу № 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую

отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей

и убытков) Общества за 2014 год.

По вопросу № 3 принято решение: Утвердить следующее распределение

чистой прибыли по результатам 2014 финансового года, составившей 142

705 281 руб. 60 коп.:

- направить на выплату дивидендов (25%) - 35 676 238 руб. 64 коп.;

- направить на выплату премиальной части вознаграждения членам

Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Импульс» (0,55%) - 784

000 руб. 00 коп.;

- направить на инвестиционные цели, в том числе для финансирования

внебюджетной части реализуемых федеральных целевых программ (74,45%) -

106 245 042 руб. 96 коп.

По вопросу № 4 принято решение: Утвердить следующий размер

дивидендов по акциям Общества по результатам 2014 финансового года и

порядок их выплаты:

- по обыкновенным именным бездокументарным акциям - 21 405 600

руб. 44 коп.;

- по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А - 14

270 638 руб. 20 коп.

Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре

акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных

средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем

перечисления денежных средств на их банковские счета;

- юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре

акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных

средств на их банковские счета;

- лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права

которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают

дивиденды в порядке, установленном законодательством Российской

Федерации о ценных бумагах».

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

- 10 июля 2015 года.

По вопросу № 5 принято решение: Избрать членами Совета директоров

Общества следующих кандидатов:

1.Гришин Михаил Константинович

2.Князев Виталий Иванович

3.Кузьменко Алексей Викторович

4.Рюкова Жанна Викторовна

5.Черняховский Евгений Михайлович

По вопросу № 6 принято решение: Избрать членами Ревизионной

комиссии Общества следующих кандидатов:

1.Банников Иван Анатольевич

2.Нечайкин Роман Андреевич

3.Семченкова Екатерина Николаевна

По вопросу № 7 принято решение: Утвердить на 2015 год ООО

«АудитКонсалтИнвест» в качестве аудитора для осуществления

обязательного ежегодного аудита ОАО «Импульс».

По вопросу № 8 принято решение: Утвердить следующие изменения в

Устав Общества:

1). На титульном листе Устава, в полном фирменном наименовании

Общества, заменить слово «Открытого» на слово «Публичного».

2). Пункт 1 статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей

редакции:

«Публичное акционерное общество «Импульс» (в дальнейшем именуемое

«Общество») учреждено Госкомимуществом России в соответствии с Указом

Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по

преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений

государственных предприятий, в акционерные общества» от 01.07.1992

года № 721 с наименованием Акционерное общество открытого типа

«Импульс» и с момента государственной регистрации стало

правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного

предприятия «Государственное научно- производственное предприятие

«Импульс» (организационно-правовая форма Общества в дальнейшем

приведена в соответствие с действующим законодательством, и изменена

на Открытое акционерное общество).

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров

Общества от 23.06.2015 года наименование Общества изменено на

Публичное акционерное общество «Импульс» (ПАО «Импульс»).

Общество зарегистрировано в качестве юридического лица Московской

регистрационной палатой 03 июня 1994 года (свидетельство МРП №

010.868), и внесено в единый государственный реестр юридических лиц 10

сентября 2002 года Управлением МНС России по г. Москве.

Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об

акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ.».

3). Пункт 2 статьи 1 Устава изменить и изложить в следующей

редакции:

«Полное фирменное наименование Общества – Публичное акционерное

общество «Импульс».

Сокращенное фирменное наименование Общества – ПАО «Импульс».

Полное наименование Общества на английском языке – Public

Joint-Stock Company «Impuls».

Сокращенное наименование Общества на английском языке – PJSC

«Impuls».

4). Дополнить Устав пунктом 5 статьи 8 в следующей редакции:

«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено

каждому указанному лицу под роспись, либо размещено на сайте Общества

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.impuls.ru, в

сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По вопросу № 9 принято решение: 1. Признать утратившим силу

внутренний документ «Положение о вознаграждениях выплачиваемых членам

Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Импульс»,

утвержденный решением Общего собрания акционеров Общества 24 июня 2011

года.

2. Утвердить внутренний документ «Положение о вознаграждениях,

выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии

ОАО «Импульс» в новой редакции (Приложение к Протоколу годового Общего

собрания акционеров).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: б/н, 26 июня 2015 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 29.06.2015