Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Импульс"
13.05.2015 08:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: при проведении заседания совета директоров ОАО «Импульс» кворум составил 100% от числа избранных членов совета директоров Общества. Совет директоров ОАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П:

По вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2014 года, порядку и срокам их выплаты» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Макеров Андрей Борисович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Макеров Андрей Борисович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Центральным банком Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2014 года, порядку и срокам их выплаты» принято решение:

«Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2014 финансового года и порядок их выплаты:

-по акциям обыкновенным именным бездокументарным - 21 405 600 руб. 44 коп.;

-по акциям привилегированным именным бездокументарным типа А - 14 270 638 руб. 20 коп.

Форма выплаты: денежными средствами в безналичном порядке:

-физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

-юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета;

-лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Сроки выплаты: в сроки установленные пунктом 6 статьи 42 Федерального закона "Об акционерных обществах".»

По вопросу «О созыве годового Общего собрания акционеров» принято решение:

«1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Импульс» в форме собрания 23 июня 2015 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 102, строение 20, этаж 4, конференц-зал. Регистрацию лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, начать в 10 часов 00 минут.

2.Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров 19 мая 2015 года.

3. На основании пункта 19 статьи 48 и пункта 3 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах», вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос «Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, в новой редакции» и предложить следующее решение по нему:

«1.Признать утратившим силу внутренний документ «Положение о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Импульс», утвержденный решением Общего собрания Общества 24 июня 2011 года.

2.Утвердить внутренний документ «Положение о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Импульс», в новой редакции».

4.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

8.Утверждение изменений в Устав Общества.

9. Утверждение Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, в новой редакции.

5. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 10 июля 2015 года.

6.Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2. ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах», направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

7.Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора Общества; заключение Ревизионной комиссии; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; протоколы заседаний Советов директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров, в том числе о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли (убытков) и размеру дивидендов по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2014 финансового года; проекты решений годового Общего собрания акционеров, проект изменений в Устав Общества, проект Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «Импульс», в новой редакции.

Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу г. Москва, проспект Мира, д. 102 и/или по требованию акционера направить по почте заказным письмом, или вручить нарочным под роспись.

8.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение к Протоколу).

9.Назначить Секретарем годового Общего собрания акционеров

ОАО «Импульс» Корпоративного секретаря ОАО «Импульс» Груднева Антона Александровича.»

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.05.2015 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2015 года, протокол №4/15

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 13.05.2015 г.