Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700206511

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717022177

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06136-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.06.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 21.06.2024;

- место проведения общего собрания – не применимо;

- время проведения общего собрания – не применимо;

- почтовые адреса для направления бюллетеней в Общество: 129626, г. Москва, проспект Мира, д.102, ПАО «НПП «Импульс».

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросам 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - 61514 (шестьдесят одна тысяча пятьсот четырнадцать) голосов.

По вопросу 5 повестки дня (1 голосующая акция = 5 голосов) - 307570 (триста семь тысяч пятьсот семьдесят) кумулятивных голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 №660-П):

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня - 61514 голосов

По вопросу 5 повестки дня - 307570 кумулятивных голосов

По вопросу 6 число голосов - 61514 голосов, с учетом вычета акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

Общее количество участников собрания составило 23 лица

По вопросам 1, 2, 3, 4, 7, 8 повестки дня число голосов, участвовавших в собрании, составило - 47 896 или 77,86 %, кворум имеется.

По вопросу 5 повестки дня число кумулятивных голосов, участвовавших в собрании, составило - 239 480 или 77,86 %, кворум имеется.

По вопросу 6 число голосов, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, участвовавших в собрании, составило - 47 896 или 77,86 %, кворум имеется.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется. Общее собрание акционеров правомочно.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

8. Утверждение Устава в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

По вопросу 1:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47 86799.9395

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ60.0125

По вопросу 2:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47 86799.9395

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ60.0125

По вопросу 3:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47 86199.9269

ПРОТИВ30.0063

ВОЗДЕРЖАЛСЯ90.0188

По вопросу 4:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47 83299.8664

ПРОТИВ250.0522

ВОЗДЕРЖАЛСЯ160.0334

По вопросу 5:

Голоса между кандидатами в Совет директоров распределились следующим образом:

№ п/пФИО кандидата в Совет директоров

Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация

Число голосов

147 800

247 800

347 800

447 800

547 800

ПРОТИВ0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0

По вопросу 6:

Результаты голосования:

1. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47 87399.9520

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

2. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47 87399.9520

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

3. Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47 87399.9520

ПРОТИВ00,00

ВОЗДЕРЖАЛСЯ00,00

По вопросу 7:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47 85999.9227

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ110.0230

По вопросу 8:

Варианты голосования:Число голосов%

ЗА47 83599.8726

ПРОТИВ00.0000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ270.0564

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня:

По вопросу повестки дня 1 принято решение: Утвердить годовой отчет ПАО «НПП «Импульс» за 2023 год.

По вопросу повестки дня 2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «НПП «Импульс» за 2023 год.

По вопросу повестки дня 3 принято решение: Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО "НПП "Импульс" по результатам 2023 года, составившей 1 935 622 751 руб. 96 коп.:

- направить на инвестиционные цели - 104 335 384 руб. 90 коп.;

- направить на пополнение оборотных средств - 1 831 287 367 руб. 06 коп.

По вопросу повестки дня 4 принято решение: Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям и по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А ПАО "НПП "Импульс" по результатам 2023 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня 5 принято решение: Избрать Совет директоров ПАО "НПП "Импульс" в количестве 5 (пяти) членов из следующих лиц:

Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация

По вопросу повестки дня 6 принято решение: Избрать Ревизионную комиссию ПАО "НПП "Импульс" в количестве 3 (трех) членов из следующих лиц:

Эмитент раскрывает информацию в ограниченных составе и объеме, на основании права, предоставленного п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102. Эмитент полагает, что раскрытие указанной информации может привести к введению мер ограничительного характера в отношении эмитента и (или) лиц о которых эмитентом раскрывается информация

По вопросу повестки дня 7 принято решение: Назначить на 2024 год ООО «АудитКонсалтИнвест» в качестве аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО «НПП «Импульс».

По вопросу повестки дня 8 принято решение: Утвердить устав ПАО «НПП «Импульс» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26.06.2024, протокол б/н.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A

- дата государственной регистрации выпуска: 07.06.1994

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450.

- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206468.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь ПАО "НПП "Импульс" Груднев Антон Александрович

3.2. Дата: 27.06.2024