Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
20.05.2019 14:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

из 5 членов Совета директоров на заседании присутствовали:

1.Воронов Вадим Анатольевич

2.Гришин Михаил Константинович

3.Логунов Дмитрий Сергеевич

4.Рюкова Жанна Викторовна

5.Черняховский Евгений Михайлович.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «НПП «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2018 года»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня: «О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по результатам 2018 года, порядку и срокам их выплаты»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня: «Об аудиторе Общества на 2019 год»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня: «О созыве годового Общего собрания акционеров Общества»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:

«1.1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.

1.2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность».

По вопросу №2 повестки дня:

«2.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующее распределение чистой прибыли Общества по результатам 2018 года, составившей 923 086 133 рубля 70 копеек:

1. На выплату дивидендов – 438 544 378 рублей 52 копеек (47,51%):

- на выплату по обыкновенным бездокументарным акциям – 346 235 755 рублей 88 копеек (37,51%);

- на выплату по привилегированным бездокументарным акциям типа А – 92 308 622 рубля 64 копейки (10,00%).

2. На инвестиционные цели –278 000 000 рублей 00 копеек (30,12%).

Инвестиционные проекты, на которые направляется чистая прибыль 2018 года, утверждаются отдельным решением Совета директоров Общества.

3. На пополнение оборотных средств – 206 541 755 рублей 18 копеек (22,37%)».

По вопросу №3 повестки дня:

«3.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года и порядок их выплаты:

- на выплату по обыкновенным именным бездокументарным акциям – 346 235 755 рублей 88 копеек;

- на выплату по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А – 92 308 622 рубля 64 копейки;

Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в установленные законодательством сроки».

По вопросу №4 повестки дня:

«4.1. Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить на 2019 год ООО «АудитКонсалтИнвест» в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества».

По вопросу №5 повестки дня:

«5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «НПП «Импульс» в форме собрания «19» июня 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.102, строение 20, этаж 4, конференц-зал. Регистрацию лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, начать в 09 часов 00 минут.

5.2. Определить дату фиксации лиц, имеющих право на участие в годовом Общего собрания акционеров ПАО «НПП «Импульс» – «26» мая 2019 года. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Импульс» для голосования по всем вопросам повести дня включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «НПП «Импульс».

5.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

5.4. Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «01» июля 2019 года.

5.5. В соответствии с п.10 ст.9 Устава Общества уведомить акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров посредством размещения сообщения о проведении собрания, составленного в соответствии с п.2 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах», на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.impuls.ru, в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания.

5.6. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «НПП «Импульс» на годовом Общем собрании акционеров Нескородова Виталия Владимировича, выдвинутого Советом директоров на основании абз.2 п.7 ст. 53. Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора Общества; заключение Ревизионной комиссии; Отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; сведения о кандидатуре аудитора Общества; протоколы заседаний Совета директоров Общества, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров, в том числе о рекомендациях Совета директоров по распределению прибыли и размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2018 года; проекты решений годового Общего собрания акционеров.

5.8. Утвердить проекты решений на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).

5.9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Импульс» (Приложение № 2 к протоколу заседания Совета директоров). Установить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «НПП «Импульс», соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, утвержденным Советом директоров ПАО «НПП «Импульс».

5.10. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Импульс»: 129626, г. Москва, проспект Мира, д.102, ПАО «НПП «Импульс».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.05.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.05.2019, №5/19.

2.5. Идентификационные признаки акций (вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450

- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206468.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 20.05.2019