Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Импульс"
20.12.2010 08:10


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.impuls.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 декабря 2010 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17 декабря 2010 года, Протокол № 4/10.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Импульс» в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров), владельцев обыкновенных акций ОАО «Импульс»;

1.1. Включить в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс» следующие вопросы: «1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества; 2. Избрание членов Совета директоров Общества; 3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества; 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»;

1.2. Утвердить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс»: «25» февраля 2011 года;

- время проведения: 11 часов 00 минут, по местному времени;

- время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Импульс»: 10 часов 00 минут, по местному времени;

- место проведения: г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, Бизнесцентр «Kutuzoff Tower», ОАО «Регистратор «НИКойл», комната для переговоров.

1.3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Импульс» - «16» декабря 2010 г.;

1.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс»: «1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества; 2. Избрание членов Совета директоров Общества; 3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии Общества; 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»;

1.5. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Импульс», о проведении общего собрания, путем рассылки уведомлений заказными письмами в их адреса, указанные в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или вручения лично под роспись не позднее «16» декабря 2010 года;

1.6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу);

1.7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс» в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 52 ФЗ «Об акционерных обществах»:

- сведения о выдвинутых кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Импульс»;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Импульс»;

- проект протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс» по вопросам повестки дня".

«2. Поручить Генеральному директору ОАО «Импульс» Трунову Р.Г. оформить заказ регистратору ОАО «Импульс» на обеспечение проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Импульс» с исполнением функций счетной комиссии и рассылкой «16» декабря 2010 года уведомлений акционерам о его проведении».

«3. Провести заседание Совета директоров ОАО «Импульс» не позднее пяти дней после окончания срока внесения предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, установленного пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах», с повесткой дня:

- О предложениях акционеров по кандидатурам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Импульс»;

- Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Трунов Роман Геннадьевич

3.2. Дата: 17.12.2010г.