Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Импульс"
20.01.2015 10:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: при проведении заседания совета директоров ОАО «Импульс» кворум составил 100% от числа избранных членов совета директоров Общества. Совет директоров ОАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н:

По вопросу «1.О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года).» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Макеров Андрей Борисович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

По вопросу «2.Об утверждении Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года).» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Макеров Андрей Борисович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу «1.О внесении изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года).» принято решение:

«Внести изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года) следующего содержания:

«1. Текст изменяемой редакции решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):

Подпункт «Порядок определения даты окончания размещения» пункта 8.2 раздела 8:

«Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска является наиболее ранняя из следующих дат:

1) дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя последней акции дополнительного выпуска;

2) 27 февраля 2015 года.

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.»

Текст новой редакции изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):

Подпункт «Порядок определения даты окончания размещения» пункта 8.2 раздела 8:

«Порядок определения даты окончания размещения:

Датой окончания размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска является наиболее ранняя из следующих дат:

1) дата внесения последней записи по лицевому счету (счету депо) приобретателя последней акции дополнительного выпуска;

2) «26» февраля 2016 года.

Течение срока начинается на следующий день после даты государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.»

2. Текст изменяемой редакции решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):

Подпункт «Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг» пункта 8.5 раздела 8.

Текст новой редакции изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):

Подпункт «Порядок уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг» пункта 8.5 раздела 8 дополнить абзацем 3 следующего содержания:

«В случае изменений условий размещения ценных бумаг, определенных Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, акционеры Общества, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг будут повторно уведомлены об изменении условий размещения ценных бумаг путем направления Уведомления о возможности осуществления преимущественного права каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, заказным письмом или вручения каждому из указанных лиц под роспись. Уведомление всех лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, осуществляется в один день и одинаковым способом. Уведомление лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, будут направлены (вручены) в срок не позднее десяти рабочих дней с даты государственной регистрации изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг.»

3. Текст изменяемой редакции решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):

Абзац 1 подпункта «Срок действия указанного преимущественного права» пункта 8.5 раздела 8:

«Срок действия указанного преимущественного права: с даты, следующей за днем уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения ценных бумаг, и до 20 января 2015 года (включительно).»

Текст новой редакции изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг (с указанием разделов, пунктов, абзацев):

Абзац 1 подпункта «Срок действия указанного преимущественного права» пункта 8.5 раздела 8:

«Срок действия указанного преимущественного права: с даты, следующей за днем уведомления акционеров о возможности осуществления ими преимущественного права приобретения ценных бумаг, и до 20 января 2016 года (включительно).»

По вопросу «2.Об утверждении Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года).» принято решение:

«Утвердить Изменения в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Импульс» (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06136-А-001D, дата государственной регистрации выпуска: 26.05.2014 года) (Приложение №1 к настоящему протоколу).»

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2015 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.01.2015 года, протокол №1/15

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Импульс» _________________________ Е.М.Черняховский

3.2. Дата: 19 января 2015 года