Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Импульс"
08.02.2016 09:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента и

результаты голосования: В заочном голосовании приняли участие все 5

членов Совета директоров. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального

закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания

Совета директоров имеется. Совет директоров ПАО «Импульс» правомочен

принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По первому вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений

акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания

акционеров Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По второму вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений

акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам

в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: «Рассмотрение предложений

акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам

в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: « О внесении изменений в

Положение о закупках Общества».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: "Включить в повестку дня годового

общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные

акционерами:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015

года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам

2015 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества".

По второму вопросу повестки дня: «Включить в список кандидатов для

избрания в Совет директоров Общества следующие кандидатуры, выдвинутые

акционерами:

1. Гришин Михаил Константинович;

2. Князев Виталий Иванович;

3. Кузьменко Алексей Викторович;

4. Рюкова Жанна Викторовна;

5. Черняховский Евгений Михайлович».

По третьему вопросу повестки дня: «Включить в список кандидатов

для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующие кандидатуры,

выдвинутые акционерами:

1. Недашковский Андрей Аркадьевич;

2. Нечайкин Роман Андреевич;

3. Семченкова Екатерина Николаевна».

По четвертому вопросу повестки дня: "Внести изменения и дополнения

в Положение о закупке Общества, утвержденное решением Совета

директоров Общества «23» октября 2014 года, в соответствии с

Приложение № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 05.02.2016 г. №2/16

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 05.02.2016 г.