Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Импульс"
26.06.2017 16:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента:

Из 5 членов Совета директоров ПАО «Импульс» на заседании присутствовали 5 членов.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Совет директоров ПАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня: «О назначении председательствующего на годовом Общем собрании акционеров Общества»

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу №1 повестки дня:

«В связи с отсутствием Председателя Совета директоров ПАО «Импульс» Князева Виталия Ивановича, назначить председательствующим на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Импульс», которое состоится

22.06.2017 г., члена Совета директоров Кузьменко Алексея Викторовича».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

22.06.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2017 г., №9/17

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 26.06.17