Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Импульс"
28.10.2014 07:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: в заочном голосовании приняли участие все 5 членов Совета директоров. В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ОАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

По вопросу повестки дня: «Об утверждении внутреннего положения «Положение о закупке ОАО «Импульс» в новой редакции».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня: «Об утверждении внутреннего положения «Положение о закупке ОАО «Импульс» в новой редакции»:

«5.1.Признать утратившим силу внутренний документ Общества «Положение о закупке ОАО «Импульс», утвержденный решением Совета директоров Общества 14.12.2012 (Протокол СД №10/12).

5.2.Утвердить внутренний документ Общества «Положение о закупке ОАО «Импульс» в новой редакции (Приложение №1 к Протоколу заседания Совета директоров)».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 октября 2014 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2014 г., № 11/14

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 27.10.2014 г.