Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Импульс"
26.06.2009 12:46


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.impuls.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 23 июня 2009 г., г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д.28, ОАО «Регистратор НИКойл», комната для переговоров

2.3. Кворум общего собрания.: имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопрос № 1 «Утверждение годового отчета ОАО «Импульс» за 2008 г.».

По первому вопросу повестки дня было предложено утвердить годовой отчёт ОАО «Импульс» за 2008 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 661 голосов (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).

Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Импульс».

По второму вопросу повестки дня было предложено утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Импульс».

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 661 голосов (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).

Вопрос № 3 «Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «Импульс» по результатам 2008г.».

По третьему вопросу повестки дня было предложено утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ОАО «Импульс» по результатам 2008 года:

Нераспределенную (чистую) прибыль отчетного периода в размере 25 852 тысяч рублей предлагается распределить следующим образом:

10 % прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А в соответствии с Уставом Общества, 199,66 рублей на одну акцию;

5 % прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, 33,28 рублей на одну акцию;

10 % прибыли направить на финансирование социальных нужд, материальную и благотворительную помощь;

2 % прибыли направить на резервирование для покрытия непредвиденных убытков и чрезвычайных платежей;

73 % прибыли оставить не распределенной, предоставив дальнейшее распределение на усмотрение Совета директоров.

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 661 голосов (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).

Вопрос № 4 «О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 2008г.».

По четвертому вопросу повестки дня было предложено:

«Утвердить размер выплаты дивидендов по 1 (одной) обыкновенной акции – 33,28 рублей, по 1 (одной) привилегированной акции типа А – 199,66 рублей.

Форма выплаты дивидендов – безналичная.

Утвердить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2008 г. – не позднее 1-го марта 2010 г.

Утвердить срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2008 г. – не позднее 21 августа 2009г.».

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 661 голосов (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).

Вопрос № 5 «Избрание членов Совета директоров ОАО «Импульс».

По пятому вопросу повестки дня было предложено избрать Совет директоров ОАО «Импульс» из следующих кандидатов:

1. Аксёнов Валерий Сергеевич;

2. Алексеев Леонид Михайлович;

3. Воробьёв Денис Андреевич;

4. Коцюба Сергей Михайлович;

5. Чалых Алексей Анатольевич;

6. Трунов Роман Геннадьевич;

7. Янак Игорь Дмитриевич;

8. Спильниченко Владимир Кириллович;

9. Аристов Сергей Викторович;

10. Артюх Андрей Анатольевич;

11. Баранов Владимир Сергеевич;

12. Бороденко Василий Иванович;

13. Остапенко Сергей Николаевич;

14. Ефимов Сергей Юрьевич;

15. Тохтамыш Никита Витальевич.

Итоги голосования:

1. Аксёнов Валерий Сергеевич «ЗА» - 4 голосов

2. Алексеев Леонид Михайлович «ЗА» - 37 457 голосов

3. Воробьёв Денис Андреевич «ЗА» - 1 400 голосов

4. Коцюба Сергей Михайлович «ЗА» - 37 457 голосов

5. Чалых Алексей Анатольевич «ЗА» - 37 457 голосов

6. Трунов Роман Геннадьевич «ЗА» - 14 голосов

7. Янак Игорь Дмитриевич «ЗА» - 0 голосов

8. Спильниченко Владимир Кириллович «ЗА» - 37 457 голосов

9. Аристов Сергей Викторович «ЗА» - 37 460 голосов

10. Артюх Андрей Анатольевич «ЗА» - 37 458 голосов

11. Баранов Владимир Сергеевич «ЗА» - 4 голосов

12. Бороденко Василий Иванович «ЗА» - 37 457 голосов

13. Остапенко Сергей Николаевич «ЗА» - 0 голосов

14. Ефимов Сергей Юрьевич «ЗА» - 0 голосов

15. Тохтамыш Никита Витальевич «ЗА» - 2 голосов

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 голосов.

Вопрос № 6 «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО «Импульс».

По шестому вопросу повестки дня было предложено избрать ревизионную комиссию ОАО «Импульс» из следующих кандидатов:

1. Кожарин Алексей Николаевич;

2. Лантухов Лев Дмитриевич;

3. Ларенкова Елена Дмитриевна;

4. Семченкова Екатерина Николаевна.

Итоги голосования:

Кожарин Алексей Николаевич

«ЗА» - 37 649 голосов (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).

Лантухов Лев Дмитриевич

«ЗА» - 21 592 голосов (57,35 %).

«ПРОТИВ» - 16 053 голосов (42,64 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).

Ларенкова Елена Дмитриевна

«ЗА» - 37 649 голосов (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).

Семченкова Екатерина Николаевна

«ЗА» - 16 057 голосов (42,65 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).

Вопрос № 7 «Утверждение аудитора ОАО «Импульс» на 2009 г.».

По седьмому вопросу повестки дня было предложено утвердить аудитором ОАО «Импульс» на 2009 г. ООО «КОСМОС-АУДИТ».

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 661 голосов (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).

Вопрос № 8 «О переизбрании Генерального директора ОАО «Импульс» Трунова Романа Геннадьевича на новый срок».

По восьмому вопросу повестки было предложено переизбрать Генерального директора ОАО «Импульс» Трунова Романа Геннадьевича сроком на пять лет».

Итоги голосования:

«ЗА» - 37 661 голосов (100 %).

«ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Импульс» за 2008 г.».

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО «Импульс».

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Утвердить рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ОАО «Импульс» по результатам 2008г.»

Нераспределенную (чистую) прибыль отчетного периода в размере 25 852 тысяч рублей предлагается распределить следующим образом:

10 % прибыли направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А в соответствии с Уставом Общества, 199,66 рублей на одну акцию;

5 % прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, 33,28 рублей на одну акцию;

10 % прибыли направить на финансирование социальных нужд, материальную и благотворительную помощь;

2 % прибыли направить на резервирование для покрытия непредвиденных убытков и чрезвычайных платежей;

73 % прибыли оставить не распределенной, предоставив дальнейшее распределение на усмотрение Совета директоров.

По вопросу № 4 повестки дня принято решение:

«Утвердить размер выплаты дивидендов по 1 (одной) обыкновенной акции – 33,28 рублей, по 1 (одной) привилегированной акции типа А – 199,66 рублей.

Форма выплаты дивидендов – безналичная.

Утвердить срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А по результатам 2008 г.–не позднее 1-го марта 2010г

Утвердить срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям по результатам 2008 г. – не позднее 21 августа 2009г.».

По вопросу № 5 повестки дня принято решение:

«Избрать членами Совета директоров ОАО «Импульс» следующих кандидатов:

1. Алексеев Леонид Михайлович;

2. Коцюба Сергей Михайлович;

3. Чалых Алексей Анатольевич;

4. Спильниченко Владимир Кириллович;

5. Аристов Сергей Викторович;

6. Артюх Андрей Анатольевич;

7. Бороденко Василий Иванович».

По вопросу № 6 повестки дня принято решение:

«Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Импульс» следующих кандидатов:

1. Кожарин Алексей Николаевич;

2. Лантухов Лев Дмитриевич;

3. Ларенкова Елена Дмитриевна».

По вопросу № 7 повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором ОАО «Импульс» на 2009 г. ООО «КОСМОС-АУДИТ».

По вопросу № 8 повестки дня принято решение:

«Переизбрать Генерального директора ОАО «Импульс» Трунова Романа Геннадьевича сроком на пять лет».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Врио Генерального директора ОАО «Импульс», Г.Н. Борисова

3.2. Дата: 26 июня 2009 г.