Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700206511

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717022177

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06136-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.05.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):годовое

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: собрание; способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используются):

- дату проведения заседания: 18 июня 2025 года;

- место проведения заседания (регистрации участников): город Москва, проспект Мира, д.102, строение 20, этаж 4, конференц-зал;

- время начала заседания – 15 час. 00 мин.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129626, г. Москва, проспект Мира, д.102, ПАО «НПП «Импульс»;

- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется): не используется;

- адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): не используется.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

14 час. 00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 15 июня 2025 года. Способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 мая 2025 года. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НПП «Импульс» для голосования по всем вопросам повестки дня включаются акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций ПАО «НПП «Импульс».

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества;

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2024 года;

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года;

5) Избрание членов Совета директоров Общества;

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

7) Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

8) Утверждение Устава Общества в новой редакции;

9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции;

11) Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров не содержит вопросов, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых Эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом заседании Общего собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 102, начиная с «29» мая 2025 г. в рабочие дни: с 10:00 до 17:00 (понедельник – четверг), с 10:00 до 12:00 (пятница), а также во время проведения заседания.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A

- дата государственной регистрации выпуска: 07.06.1994

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450.

- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206468.

Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров; дата принятия решения – 13.05.2025; дата составления и номер протокола – 16.05.2025, №6/2025.

Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае, если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда:не применимо.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Корпоративный секретарь ПАО "НПП "Импульс" Груднев Антон Александрович

3.2. Дата: 19.05.2025