Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Импульс"
01.04.2014 09:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: при проведении заседания совета директоров ОАО «Импульс» кворум составил 100% от числа избранных членов совета директоров Общества. Совет директоров ОАО «Импульс» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н: по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Импульс» - «Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций Общества, размещаемых посредством открытой подписки» решение принято членами Совета директоров единогласно.

Результаты голосования:

«ЗА» - 5 (Гришин Михаил Константинович, Князев Виталий Иванович, Макеров Андрей Борисович, Рюкова Жанна Викторовна, Черняховский Евгений Михайлович)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Руководствуясь статьями 36 и 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», рассмотрев отчет Общества с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства» №1770/13 от 13.12.2013 года об оценке рыночной стоимости 1 обыкновенной акции ОАО «Импульс», определить:

1.1. цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Импульс» для целей размещения дополнительных акций по открытой подписке в размере 13 433 (тринадцать тысяч четыреста тридцать три) рубля за одну акцию;

1.2. цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Импульс» лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций в размере 13 433 (тринадцать тысяч четыреста тридцать три) рубля за одну акцию.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2014 года;

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.03.2014 года, протокол №5/14

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Импульс» _________________________ Е.М.Черняховский

3.2. Дата: 31.03.2014 год