Созыв общего собрания участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"
15.05.2018 10:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Импульс"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "НПП "Импульс"

1.3. Место нахождения эмитента: 129626, Россия, г. Москва, проспект Мира, д.102

1.4. ОГРН эмитента: 1027700206511

1.5. ИНН эмитента: 7717022177

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 06136-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7717022177

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;

2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

- дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15.06.2018;

-место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, проспект Мира, д.102, строение 20, этаж 4, конференц-зал;

-время начала годового Общего собрания акционеров Общества – 16:00;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества: 129626, г. Москва, проспект Мира, д.102, ПАО «НПП «Импульс».

2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 14:00;

2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): годовое Общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания, с возможностью направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 12.06.2018.

2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 21.05.2018.

2.7 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

9) Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

10) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

11) Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.8 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 102, начиная с 25.05.2018 в рабочие дни: с 10:00 до 17:00 (понедельник – четверг), с 10:00 до 12:00 (пятница), а также во время проведения собрания.

2.9 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение о созыве (проведении) общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.05.2018, протокол № 6/18.

2.10 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- вид, категория (тип): акции именные обыкновенные бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206450

- вид, категория (тип): акции именные привилегированные типа А бездокументарные

- серия ценных бумаг: -

- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-06136-A

- дата его государственной регистрации: 07.06.1994 года

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0001206468.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Черняховский Евгений Михайлович

3.2. Дата: 15.05.18